证券代码：300024          证券简称：机器人          公告编号：2023-035


               沈阳新松机器人自动化股份有限公司

               第七届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    沈阳新松机器人自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十
二次会议于 2023 年 8 月 25 日在沈阳市浑南新区全运路 33 号公司 C1 办公楼 4
楼会议室以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以邮件及专人传递方
式送达。会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人，全体监事以通讯方式出席了本次
会议。会议由监事会主席周船先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于<2023 年半年度报告及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年半年度报告及摘要 的程
序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （二）审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    经审核，监事会认为公司严格按照有关法律、法规对募集资金进行管理和使
用，不存在违规使用募集资金、变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    （三）审议通过了《关于与关联方签订采购合同暨关联交易的议案》

    经审核，监事会认为此次关联交易符合公司实际需要，交易价格遵循市场
定价原则协商确定，定价公允、合理，上述关联交易审批程序与表决程序符合
有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司和全体股东特别是中
小股东利益的情形。

   表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

   三、备查文件
   1、公司第七届监事会第十二次会议决议。


   特此公告。




                               沈阳新松机器人自动化股份有限公司监事会
                                                     2023 年 8 月 25 日