证券代码：300027            证券简称：华谊兄弟                  公告编号：2023-101



                         华谊兄弟传媒股份有限公司

                  2023 年第七次临时股东大会决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、重要提示
    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
    二、会议召开和出席情况
    1、召开时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）14:30
    2、召开地点：北京市朝阳区新源南路甲 2 号华谊兄弟办公楼 201 会议室
    3、召集人：公司董事会
    4、主持人：副董事长王忠磊
    5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票时间：通过深交所交易系统投票：2023 年 12 月 27 日 9:15 至
9:25；9:30 至 11:30 ；13:00 至 15:00。通过深交所互联网投票系统投票：2023
年 12 月 27 日 9:15 至 15:00。
    7、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规
定。
    三、会议出席情况：
    1、出席的总体情况
    参加本次大会的股东（或委托代理人）共 38 人，代表股份 396,650,451 股，
占公司股份总数的 14.2963%，其中参加会议的除公司董事、监事、高级管理人员
及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东(“中小股东”)
共计 36 人，代表股份 11,014,127 股，占公司股份总数的 0.3970%。
    2、现场会议出席情况：
    参 加 本 次 股 东 大 会 现 场 会 议 的 股 东 （ 或 委 托 代理 人 ）2 人 ， 代 表股份
385,636,324 股，占公司股份总数的 13.8993%。
    3、网络投票情况：
    参加本次股东大会网络投票的股东 36 人，代表股份 11,014,127 股，占公司
股份总数的 0.3970%。
    4、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会。
    四、议案审议与表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
    1、《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司章程的议案》
    表决结果：
    本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
    同意 394,872,051 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 99.5517%；反对 1,727,900 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 0.4356%；弃权 50,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0127%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 9,235,727 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 2.3284%；反对 1,727,900 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.4356%；弃权 50,500
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0127%。
    本议案表决通过。
    2、《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司董事会议事规则的议案》
    表决结果：
    本议案为特别决议事项，需获得出席本次股东大会股东所持有表决权股份
总数的三分之二以上审议通过。
    同意 390,384,349 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 98.4203%；反对 6,215,602 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 1.5670%；弃权 50,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0127%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 4,748,025 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1970%；反对 6,215,602 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.5670%；弃权 50,500
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0127%。
    本议案表决通过。
    3、《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司独立董事工作制度的议案》
    表决结果：
    同意 390,509,149 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 98.4517%；反对 6,090,802 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 1.5356%；弃权 50,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0127%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 4,872,825 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.2285%；反对 6,090,802 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.5356%；弃权 50,500
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0127%。
    本议案表决通过。
    4、《关于修订华谊兄弟传媒股份有限公司关联交易管理办法的议案》
    表决结果：
    同意 390,345,149 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的 98.4104%；反对 6,254,802 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的 1.5769%；弃权 50,500 股，占出席会议股东（含网络投票）所持有
表决权股份总数的 0.0127%。
    其中出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市
公司 5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意 4,708,825 股，占出席会
议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.1871%；反对 6,254,802 股，
占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 1.5769%；弃权 50,500
股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的 0.0127%。
    本议案表决通过。
    五、律师出具的法律意见
    本次股东大会由北京海润天睿律师事务所武惠忠律师、牛金钢律师现场见
证，并出具法律意见书，律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议
均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章
程》、《公司股东大会议事规则》的规定，本次股东大会决议合法有效。
     六、备查文件
     1、《华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议》；
     2、《北京海润天睿律师事务所关于华谊兄弟传媒股份有限公司 2023 年第七
次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                        华谊兄弟传媒股份有限公司董事会
                                          二〇二三年十二月二十七日