证券代码：300030 证券简称：阳普医疗 公告编号：2023-030
阳普医疗科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
2.本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年年度股东大会于
2023 年 5 月 23 日下午 15:00 在公司 2 号会议室召开。会议通知已于 2023 年 4
月 27 日在中国证监会指定的信息披露网站公告。本次股东大会由公司董事会召
集，董事长邓冠华先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的
见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召集、召开与表决程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定。
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 34,630,214 股，占公司总股份
的 11.2004％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 38,250 股，占公司
总股份的 0.0124％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 34,591,964 股，占公
司总股份的 11.1880％。
2. 中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东（中小股东是指除单独或合计持有上市公司
5%以上股份的股东及除公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）7 人，
代表股份 1,063,600 股，占公司总股份的 0.3440％。其中：通过现场投票的中
小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司总股份的 0.0000％；通过网络投票的中小
股东 7 人，代表股份 1,063,600 股，占公司总股份的 0.3440％。
二、议案审议情况
与会股东（代理人）以现场记名投票和网络投票相结合的方式对本次股东大
会审议的议案进行了表决，情况如下：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 33,993,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1626％；反对 636,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
（二）审议通过《<2022 年年度报告>及摘要》
表决结果：同意 33,983,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1337％；反对 636,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8374％；弃权 10,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东有效表决权股份总数的 0.0289％。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 33,983,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1337％；反对 646,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 33,993,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1626％；反对 636,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 427,300 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 40.1749％；反对 636,300 股，占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 59.8251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（五）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》
同意 33,993,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 98.1626％；
反对 636,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的 1.8374％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 427,300 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 40.1749％；反对 636,300 股，占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 59.8251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（六）审议通过《关于向银行申请授信额度并提请股东大会给予董事长相
应授权的议案》
表决结果：同意 33,983,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1337％；反对 646,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 417,300 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 39.2347％；反对 646,300 股，占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 60.7653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（七）审议通过《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》
表决结果：同意 33,983,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1337％；反对 646,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8663％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 417,300 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 39.2347％；反对 646,300 股，占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 60.7653％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（八）审议通过《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权办理工商变
更登记的议案》
表决结果：同意 33,993,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1626％；反对 636,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 427,300 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 40.1749％；反对 636,300 股，占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 59.8251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（九）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年度以简易
程序向特定对象发行股票小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意 33,993,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1626％；反对 636,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
其中，中小股东投票表决结果如下：同意 427,300 股，占出席会议的中小股
东有效表决权股份总数的 40.1749％；反对 636,300 股，占出席会议的中小股东
有效表决权股份总数的 59.8251％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
（十）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 33,993,914 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数
的 98.1626％；反对 636,300 股，占出席会议所有股东有效表决权股份总数的
1.8374％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东有
效表决权股份总数的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（广州）律师事务所指派律师程俊鸽、李淑霞出席了本次股东大
会，进行现场见证并出具法律意见书。该法律意见书认为：阳普医疗科技股份有
限公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人
资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的相关规定，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1.《阳普医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
2.《北京市中伦（广州）律师事务所关于阳普医疗科技股份有限公司 2022
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
阳普医疗科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 23 日
