证券代码：300030          证券简称：阳普医疗            公告编号：2023-073


                      阳普医疗科技股份有限公司
                   第六届董事会第五次会议决议公告

     本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    阳普医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议
（以下简称“本次会议”）通知已于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件方式送达全体
董事。本次会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召
开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席了本
次会议。本次会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公
司章程》的规定。本次会议由董事长邓冠华先生主持。与会董事经过充分的讨论，
通过以下决议：
    一、审议通过《2023 年第三季度报告》
    公司董事会在全面审核和了解公司 2023 年第三季度报告后，认为公司 2023
年第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际经营状况和经营成果，陈
述的事项真实、准确、完整，不存在应披露而未披露事项，不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
    《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-076）详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    特此公告。


                                          阳普医疗科技股份有限公司董事会
                                                          2023 年 10 月 26 日