证券代码：300031            证券简称：宝通科技              公告编号：2023-064


                   无锡宝通科技股份有限公司
           第五届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月 26 日下午
召开第五届董事会第十九次会议，会议在公司会议室以现场及通讯的方式举行。
本次会议通知已于 2023 年 10 月 16 日以直接送达、短信及电邮送达等方式送达

全部董事，本次会议由公司董事长包志方先生主持，会议应到董事 7 名，实到董
事 7 名。公司监事会全体成员、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过以下各项议案及事项，
并形成决议：

    一、审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》

    根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的要求，公司编制了《公司 2023

年第三季度报告》。公司 2023 年第三季度报告所载资料内容真实、准确、完整地
反映了公司 2023 年第三季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。

    具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过了《关于为控股子公司申请综合授信提供担保的议案》

    为支持公司全球化战略实施，加快建设泰国生产基地，提高运营的整体效率，
公司拟为泰国控股子公司 BOTON CONVEYOR SERVICES (THAILAND) CO.,LTD.向银
行等金融机构或其他商业机构申请综合授信额度累计不超过 30,000 万元人民币
或等值泰铢提供连带责任担保。
   独立董事对该担保发表了同意的独立意见，本议案无须提交股东大会审议。

   具 体 内 容 详见 中 国 证监 会 指 定的 创 业 板信 息 披 露网 站 巨 潮资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   特此公告。

                                                 无锡宝通科技股份有限公司

                                                         董   事   会

                                                      2023 年 10 月 26 日