证券代码：300031          证券简称：宝通科技            公告编号：2023-071


                   无锡宝通科技股份有限公司
 关于补选公司第五届董事会审计委员会委员的公告
    本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日召开
第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于补选公司第五届董事会审计
委员会委员的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》的相关要求，审计委
员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，因公司总经理包志方先
生不满足审计委员会委员的最新任职要求，公司决定对第五届董事会审计委员会
委员进行相应调整，总经理包志方先生不再担任审计委员会委员并补选举董事孙
业斌先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期为董事会决议通过之日起至第
五届董事会届满之日止。本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张慧芬
女士、纪志成先生、孙业斌先生三人，张慧芬女士为主任委员。

    特此公告。

                                               无锡宝通科技股份有限公司

                                                      董   事   会

                                                    2023 年 12 月 6 日