证券代码：300040 证券简称：九洲集团 公告编号：2023-042
债券代码：123089 债券简称：九洲转2
哈尔滨九洲集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2．本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月16日（星期二）下午13：30；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2023年5月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月16日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：哈尔滨市松北区九洲路 609 号九洲电气科技产业园
一楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：公司董事长李寅先生。
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、公司的总股本为 587,688,834 股，参加本次股东大会表决的股东 10 人，
代表股份 170,337,692 股，占上市公司总股份的 28.9843％。其中：现场参加本次
股东大会表决的股东 3 人，代表股份 170,069,292 股，占上市公司总股份的
28.9387％。根据深交所交易系统和互联网投票系统统计并确认，参加网络投票
的股东 7 人，代表股份 268,400 股，占上市公司总股份的 0.0457％。
其中，单独或合计持有公司股份5%以下的中小股东8人，代表股份3,175,170
股，占上市公司总股份的0.5403％。
2、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东大会采用现场结合网络投票的方式进行。表决结果如下：
（一） 审议《董事会工作报告》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议《监事会工作报告》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席会议
的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的
中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议《2022 年度财务报告》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五） 审议《关于 2022 年利润分配方案》的议案
表决情况：同意 170,181,292 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9082％；
反对 156,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0918％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,018,770 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 95.0743％；反对 156,400 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 4.9257％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议《关于公司董监高 2023 年度薪酬标准及考核方案》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（八）审议《关于公司 2023 年度融资计划》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九） 审议《关于使用暂时闲置资金购买银行理财产品》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十）审议《关于为子公司申请综合授信提供担保》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十一）审议《关于追加向中国光大银行股份有限公司哈尔滨东大直支行申请授
信并提供担保》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十二）审议《关于增加注册资本及修订＜公司章程＞》的议案
表决情况：同意 170,235,492 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9400％；
反对 102,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0600％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 3,072,970 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 96.7813％；反对 102,200 股，占出席会议的中小股
东所持股份的 3.2187％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议的中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十三）审议《关于换届选举公司第八届董事会非独立董事》的议案
表决情况：
13.01.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案
同意股份数:170,069,301 股
13.02.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案
同意股份数:170,069,301 股
13.03.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案
同意股份数:170,069,300 股
13.04.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案
同意股份数:170,069,300 股
13.05.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案
同意股份数:170,069,300 股
13.06.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案
同意股份数:170,069,301 股
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：
13.01.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会李寅董事的议案
同意股份数:2,906,779 股
13.02.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会赵晓红董事的议案
同意股份数:2,906,779 股
13.03.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会李斌董事的议案
同意股份数:2,906,778 股
13.04.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会李真董事的议案
同意股份数:2,906,778 股
13.05.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会刘富利董事的议案
同意股份数:2,906,778 股
13.06.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会吴天柱董事的议案
同意股份数:2,906,779 股
表决结果：通过。
（十四） 审议《关于换届选举公司第八届董事会独立董事》的议案
表决情况：
14.01.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案
同意股份数:170,069,298 股
14.02.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案
同意股份数:170,069,298 股
14.03.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案
同意股份数:170,069,297 股
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：
14.01.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会张成武董事的议案
同意股份数:2,906,776 股
14.02.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会丁云龙董事的议案
同意股份数:2,906,776 股
14.03.候选人：审议关于换届选举公司第八届董事会刘晓光董事的议案
同意股份数:2,906,775 股
表决结果：通过。
（十五）审议《关于换届选举公司新一届监事》的议案
表决情况：
15.01.候选人：审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案
同意股份数:170,069,297 股
15.02.候选人：审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案
同意股份数:170,069,296 股
其中持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：
15.01.候选人：审议关于换届选举公司第八届监事会王有威监事的议案
同意股份数:2,906,775 股
15.02.候选人：审议关于换届选举公司第八届监事会付强监事的议案
同意股份数:2,906,774 股
表决结果：通过。
四、备查文件
1．哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022 年度股东大会决议；
2．黑龙江大地律师事务出具的《关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2022
年度股东大会的法律意见书》。
特此公告!
哈尔滨九洲集团股份有限公司
董事会
二〇二三年五月十六日
