哈尔滨九洲集团股份有限公司                    董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则




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                  董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则

                                     第一章 总 则

    第一条 为规范公司董事及高级管理人员的选聘，优化董事会组成，进一步建立
健全哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及其他高级管

理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、
《上市公司治理准则》、《 上市公司独立董事管理办法（征求意见稿）》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2
号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》、《哈尔滨九洲集团股份有限公
司章程》及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制订本工作细则。
    第二条薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制订公司董
事及其他高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制订、审查公司董事、监事及
总经理、联席总经理和其他高级管理人员的薪酬方案，对董事会负责。公司董事会

办公室负责委员会日常工作联络、会议组织及委员会决策前的各项准备工作。
    第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事；经理人员是指董事会聘
任的总经理、副总经理、董事会秘书及《公司章程》规定的其他高级管理人员。

                                    第二章 人员组成

    第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。
    第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事
的三分之一提名，并由董事会选举产生。
    第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，

负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。
    第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连
任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上
述第四至第六条规定补足委员人数。
    第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料
及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬与考核委员
会的有关决议。
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                              第三章 职责权限

   第九条 薪酬与考核委员会的主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准
并进行考核，制定、审查公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事
项向董事会提出建议：
   （一）董事、高级管理人员的薪酬；
   （二）制定或变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、解除限
售、归属或行权条件成就；
   （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

   （四）法律、行政法规、中国证监会及公司章程规定的其他事项
   第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬方案或不利于提高公司竞争力的
薪酬计划或方案。
   第十一条 薪酬与考核委员会提出的公司董事、监事的薪酬方案，须报经董事会
同意并提交股东大会审议通过后方可实施；公司其他高级管理人员的薪酬分配方案
须报董事会批准后方可实施。

                              第四章 决策程序

   第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好薪酬与考核委员会决策的

前期准备工作，提供公司有关方面的资料：
   （一）提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；
   （二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；
   （三）提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；
   （四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创新能力的经营绩效情况；
   （五）提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算依据。
   董事会办公室配合人力资源部和财务部，并按照公司的相关管理制度规定履行
委员会会议文件的内部审查程序。

   第十三条 薪酬与考核委员会对董事等高级管理人员的考核程序：
   （一）委员会按绩效评价标准和程序，对董事、监事及高级管理人员进行绩效
评价；
   （二）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事、监事及高级管理人员
的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会批准。

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                              第五章 议事规则

   第十四条 薪酬与考核委员会每年至少召开两次会议，并于会议召开前七天通知
全体委员，会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立
董事）主持。
   第十五条 薪酬与考核委员会委员需亲自出席会议，并对审议事项表达明确的意
见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他
委员代为出席并发表意见。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接
受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自出席会议的，应委托其他独立董事委

员代为出席。
   第十六条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一
名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
   薪酬与考核委员会委员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。因提
名委员会委员回避无法形成有效审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
   第十七条 薪酬与考核委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可
以采取通讯表决的方式召开。
   第十八条 薪酬与考核委员会会议必要时可以邀请公司董事、监事及经理人员列

席会议。
   第十九条 如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意
见，费用由公司支付。
   第二十条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的薪酬政策
与分配方案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定。
   第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记
录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
   第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公

司董事会。
   第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关
信息。

                                第六章 附 则

   第二十四条 本工作细则自董事会决议通过之日起执行。
   第二十五条 本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公司章程的规定执
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行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规相抵触时，按国家有关法律、法规的规
定执行，并立即修订本工作细则，报董事会审议通过。
   第二十六条 本细则解释权归属公司董事会。




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                                                          2023 年 10 月




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