证券代码：300042          证券简称：朗科科技           公告编号：2023-049

                   深圳市朗科科技股份有限公司
       第五届董事会第三十八次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八
次（临时）会议通知于 2023 年 5 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023
年 5 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于对外投资设立合资公司的议案》
    公司拟与山西算芯科技有限公司的全资子公司北京算芯科技有限公司（以下
简称“北京算芯”）设立合资公司，合作进行算力产品（AI 智算设备）及整体解
决方案研发与生产，拓宽朗科产品线，提升行业竞争力。合资公司注册资本拟定
为人民币 4,500 万元，其中公司认缴出资 2,925 万元，认缴出资比例为 65%，自
有资金出资；北京算芯认缴出资 1,575 万元，认缴出资比例为 35%，以知识产权
出资。公司董事会同意委派周福池先生为合资公司董事，担任董事长暨法定代表
人；公司拟委派刘雄涛先生为合资公司董事；公司拟委派杨涛女士为合资公司监
事。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于对外投资设立合资公司暨战略合作框架协议进展的公告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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三、备查文件
1、第五届董事会第三十八次（临时）会议决议。
特此公告。


                                       深圳市朗科科技股份有限公司
                                                董事会
                                         二○二三年五月三十日




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