证券代码：300042                证券简称：朗科科技               公告编号：2023-060

                    深圳市朗科科技股份有限公司
      第五届董事会第三十九次（定期）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十九
次（定期）会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023
年 8 月 16 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名，其中董事周福池先生、于波先生、李泽海先生、于雅娜女士、
罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体监事、高
级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《2023 年半年度财务报告》
    《 2023年 半 年 度 财 务 报 告》 具 体 内 容 详见 公 司 同 日 披 露于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2023年半年度报告》第十节“财务报告”。
    表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。
    2、审议通过《2023 年半年度报告及其摘要》
    经审议，董事会认为：编制和审议公司《2023 年半年度报告》及其摘要的
程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。


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    3、审议通过《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议，董事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放和使用情况符合中
国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合
公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
    公司独立董事对 2023 年半年度募集资金存放和使用情况发表了独立意见，
公司监事会对《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了核
查意见。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    特此公告。


                                               深圳市朗科科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                  二○二三年八月十八日




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