证券代码：300042             证券简称：朗科科技       公告编号：2023-072


                   深圳市朗科科技股份有限公司
        第五届监事会第十八次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第十八次（临
时）会议于 2023 年 10 月 24 日在朗科大厦会议室以现场和通讯相结合的方式召
开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事李泳著女士、马德伟先
生以通讯方式出席会议。会议通知于 2023 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出。
会议由第五届监事会主席李泳著女士召集、主持。本次会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《2023 年第三季度报告》
    监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定。《2023 年第三季度报告》内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《2023 年第三季度报告》。
    表决结果： 同意：3 票          反对：0 票     弃权：0 票
    2、审议通过《关于预计日常关联交易的议案》
    监事会认为：本次日常关联交易事项基于公司日常生产经营业务所需，交易
价格由交易双方根据市场价格合理确定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
公司董事会审议该议案的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件以及《公司
章程》《关联交易管理制度》的规定。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的
《关于预计日常关联交易的公告》。


                                     1/2
表决结果： 同意：3 票      反对：0 票       弃权：0 票
本议案尚需公司股东大会审议。
特此公告。


                                     深圳市朗科科技股份有限公司
                                                监事会
                                        二○二三年十月二十六日




                               2/2