证券代码：300042            证券简称：朗科科技           公告编号：2023-087

                   深圳市朗科科技股份有限公司
      第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚
 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四
次（临时）会议通知于 2023 年 11 月 16 日以电子邮件方式送达全体董事，于 2023
年 11 月 20 日以现场与通讯相结合的方式召开本次会议。会议应出席董事 8 人，
实际出席董事 8 名，均以通讯方式出席会议。公司全体监事、高级管理人员列席
了本次会议。
    本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议由董事长周福池先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出
如下决议：
    1、审议通过《关于向平安银行申请借款的议案》
    本次借款事项在公司董事会审议通过的《关于向银行申请授信的议案》额度
范围内，符合公司生产经营的需要，同意公司向平安银行实际借款 4600 万用于
支付供应商采购货款。
    表决结果： 同意：8 票         反对：0 票         弃权：0 票

    三、备查文件
    1、第五届董事会第四十四次（临时）会议决议。
    特此公告。
                                                 深圳市朗科科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                 二○二三年十一月二十日



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