证券代码：300043             证券简称：星辉娱乐      公告编号：2023-062



                    星辉互动娱乐股份有限公司
        关于召开2023年第四次临时股东大会通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    星辉互动娱乐股份有限公司(下称“公司”)根据公司第六届董事会第四次会议
决议,决定于2023年12月1日下午3:00召开公司2023年第四次临时股东大会，现将有
关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1．股东大会届次：2023年第四次临时股东大会
    2．股东大会的召集人：公司董事会
    3．会议召开的合法、合规性
    公司于2023年11月15日召开的第六届董事会第四次会议审议通过了本次提交
股东大会审议的相关议案，本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
    4．会议召开的时间：
    现场会议召开时间：2023年12月1日下午3:00；
    网络投票时间：2023年12月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为
2023年12月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具
体时间为2023年12月1日9:15-15:00的任意时间。
    5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东
应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
    6．会议的股权登记日：2023年11月24日
    7．出席对象：

                                      1
   （1）截至2023年11月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式方式
委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司的股东；
   （2）公司董事、监事和高级管理人员；
   （3）公司聘请的律师；
   （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    8．现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西122号星辉中心24楼会议室。
    二、会议审议事项

                        表一：本次股东大会提案编码表

                                                                备注
提案编码                      提案名称                    该列打勾的栏目
                                                              可以投票
   100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                   √
非累积投票
    提案
  1.00       《关于出售全资子公司股权暨关联交易的议案》         √

    上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司在中
国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    三、会议登记方法
    1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    2．现场登记时间：2023年11月27日至2023年11月30日结束，具体工作时间为
每个工作日9:00-11:30，14:00-18:00。
    3．登记地点：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室。
    4．自然人股东持本人身份证、股东账户卡，委托代理持本人身份证、授权委
托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。法人股股东持营业执照复印件、法定代
表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
    5．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关
证件采取信函或传真方式登记，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行
确认。

                                      2
    6．注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到会场。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
    五、其他事项
    1．会务联系方式
    联系地址：广州市天河区黄埔大道西星辉中心26楼董事会办公室
    联系人：潘永祥、李穗明
    联系电话：020-28123517
    联系传真：020-28123521
    2．本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿、交通等费用自理。
请参加会议的股东提前半小时入场。
    六、备查文件
    1．公司第六届董事会第四次会议决议；
    2．深交所要求的其他文件。
    附件一：参会股东登记表；
    附件二：授权委托书样本；
    附件三：网络投票的操作流程。

    特此公告。



                                              星辉互动娱乐股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               二〇二三年十一月十六日




                                     3
附件一：参会股东登记表


                               星辉互动娱乐股份有限公司
                         2023年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称：                                身份证号码/营业执照号码：

股东账号：                                     持股数量：

联系电话：                                     电子邮件：

联系地址：                                     邮政编码：

是否本人参会                                   备 注

注：本表复印有效




                                           4
    附件二：授权委托书

                                       授权委托书
           兹委托               先生/女士代表本人/本单位出席星辉互动娱乐股份有限
    公司2023年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表
    决事项未作具体指示的，受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

           委托人签名(盖章)：                    委托人证照号码：

           委托人股东账号：                      委托人持股数：

           受托人(签名)：                        受托人身份证号码：

           委托日期：     年    月      日
           委托期限：自签署日起至本次股东大会结束。
           会议议案表决指示：

                                                              备注

  议案编码                           议案                   该列打勾   同意   反对   弃权
                                                            的栏目可
                                                            以投票

     100            总议案：除累积投票提案外的所有提案            √

非累积投票提案

                    《关于出售全资子公司股权暨关联交易
     1.00                                                         √
                    的议案》

           附注：
           1.如欲投票同意议案，请在“赞成”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对
    议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏
    内相应地方填上“√”；“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃
    权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。
           2.委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
           3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。


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附件三：网络投票操作流程


                           参加网络投票的具体操作流程


    一、网络投票的程序
    1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350043”，投票简称为“星辉
投票”。
    2．填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具

体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为

准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具

体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过交易系统投票的程序

    1．投票时间：2023 年 12 月 1 日的交易时间，即 9:15-9：25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

    2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1．互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 1 日 9:15-15:00 的任意时间。

    2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所

数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票

系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。


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