证券代码：300047          证券简称：天源迪科       公告编号：2023-34


          深圳天源迪科信息技术股份有限公司
      关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟于2023年8月
16日召开公司2023年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场表决与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开符合法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的相关规定。现就有关事项通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2023年第一次临时股东大会
    2、召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第六届董事会第
七次会议审议通过，本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
    4、会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2023年8月16日下午14:30
    网络投票时间：2023年8月16日
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年8月16日
上午9:15-9:25，上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。
    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年8月16日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、现场会议召开地点：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
    6、会议召开方式：本次会议以现场与网络相结合的方式。
    7、股权登记日：2023年8月10日（星期四）
    8、会议出席对象：
    （1）截至2023年8月10日（星期四）下午收市时，在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权
出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，股东代理人可不必是公
司的股东；
    （2）公司董事、监事、高级管理人员；
    （3）公司聘请的见证律师。
    9、表决方式：现场投票、网络投票
    （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。
    公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
    10、根据《证券公司融资融券业务管理办法》等规定，融资融券投资者参
与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有
人登记于公司的股东名册。公司建议有关融资融券投资者尽早向受托证券公司征
询其表达对本次股东大会议案投票意见的具体方式。

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会提案编码

                                                                     备注
 提案编码               提案名称                                 该列打勾的栏目
                                                                   可以投票
    100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                       非累计投票提案
              关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的议         √
   1.00
              案
   2.00       关于控股子公司对外提供保证金担保的议案                   √



    2、以上议案已分别经公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次
会议以及第六届董事会第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过，公司独
立董事对以上议案分别发表了独立意见，具体内容分别参见公司于2023年7月24
日 、 2023 年 8 月 1 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。
     3、本次会议的两项议案为特别表决议案，应由出席股东大会的股东(包括股
东代理人)所持表决权三分之二以上通过。
     4、对于本次会议审议的两项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并
及时公开披露（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东
以外的其他股东）。

     三、会议登记等事项办法
     1、登记方式
     （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议，法定
代表人出席会议的，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代
表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人的，应持代理人本人身
份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东股
票账户卡办理登记手续；
     （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办
理登记手续；
     （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会
登记表》（附件1），以便登记确认。传真或信件请于2023年8月15日17:00前送
达公司董事会办公室。（注明“股东大会”字样）。
     2、登记时间：
     2023年8月11日至2023年8月15日，工作日上午9:00—下午17:30；
     3、登记地点：
     深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
     4、注意事项：
     出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件，请于会前半小时到
会场办理登记手续。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

    五、联系方式
    地址：深圳市南山区沙河西路1801号国实大厦10楼
    邮编：518057
    电话：0755-26745678
    传真：0755-26745600
    电子邮箱：v-mailbox@tydic.com
    联系人：谢维

    六、其他事项
    本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。

    七、备查文件
    第六届董事会第七次会议决议；
    第六届监事会第七次会议决议




                                       深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                                                   董 事 会
                                                  2023年8月1日
    附件1：




               深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                        股东参会登记表

法人股东名称/个人股东姓名（全称）

法人股东统一社会信用代码/个人股

东身份证号

股东账号                            持股数量

是否本人参会                        受托人姓名（如适用）

联系电话                            受托人身份证号码（如

                                    适用）

电子邮箱                            联系地址
        附件2：

                                          授权委托书
            兹全权委托____________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳天源迪科信息技术股

        份有限公司2023年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

            委托人股票帐号：_____________________         持股数：____________________股

            委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____________________________

            被委托人（签名）： ______________被委托人身份证号码：__________________

            委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

            对于委托人未明确指示的事项， □允许 □不允许 被委托人根据其自身的意愿表达。

                                                                备注：              表决意见
                                                                该列打
提案
       提案名称                                                 勾的栏
编码                                                                        同意      反对        弃权
                                                                目可以
                                                                 投票

100               总议案：除累积投票提案外的所有提案              √

                        非累积投票提案

1.00   关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的议案         √

2.00   关于控股子公司对外提供保证金担保的议案                     √




            附注:1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

                    2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。



            委托人签名（法人股东加盖公章）：                     委托日期：    年   月       日
 附件3：股东大会网上投票操作流程


                        网络投票的操作流程

      在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证
 券交易所交易系统投票和互联网投票，投票程序如下：
      一、网络投票的程序
      1、本次股东大会股东投票代码：350047；
      2、投票简称：迪科投票
      3、填报表决意见或选举票数。
      对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
      （1）议案设置
                                                                       备注
提案编码                   提案名称                                该列打勾的栏目
                                                                     可以投票
      100       总议案：除累积投票提案外的所有提案                       √
                        非累计投票议案
                关于补充审议控股子公司对外提供保证金质押担保的议         √
      1.00
                案
      2.00      关于控股子公司对外提供保证金担保的议案                   √



      （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
 达相同意见。
      股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
      二、通过深交所交易系统投票的程序
      1、投票时间：2023 年 8 月 16 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，上午
 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
      2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
      三 、通过深交所互联网投票系统投票的程序
      1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 8 月 16 日上午 9：15 至下
午 15：00 期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深交所《投资者网络服
务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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                                                       董事会
                                                  2023 年 8 月 1 日