证券代码：300047          证券简称：天源迪科           公告编号：2023-35



           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
             第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
八次会议于 2023 年 8 月 14 日召开，公司已于 2023 年 8 月 4 日以邮件方式向所
有董事、监事和高级管理人员发送公司本次董事会会议通知。本次董事会应到董
事 9 人，亲自出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本次会议。本次会议
的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长陈友先
生主持，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《2023 年半年度报告及摘要》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审议，董事会认为公司编制的《2023年半年度报告及摘要》符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半
年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》详见证监会指定信息披
露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2023年半年度报告摘要》同日刊
登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    二、审议通过《关于调整薪酬与考核委员会委员的议案》
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    根据《公司法》《公司章程》和《薪酬与考核委员会议事规则》等相关规定，
董事会对薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的构成如下：
    薪酬与考核委员会委员由戴昌久先生、陆克中先生及汪东升先生组成，其中
戴昌久先生担任召集人，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
特此公告！




             深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                          董事会
                    2023 年 8 月 15 日