证券代码：300047          证券简称：天源迪科           公告编号：2023-42



          深圳天源迪科信息技术股份有限公司
            第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。

    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第
十次会议于 2023 年 11 月 14 日召开。本次会议为临时召集，公司按照《董事会
议事规则》的规定，于 2023 年 11 月 11 日以邮件、电话等方式送达会议通知。
本次董事会应到董事 9 人，实际出席会议董事共 9 人，部分监事、高管列席了本

次会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经
董事长陈友先生主持说明，与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于拟出售房产的议案》
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟将其名下位于北京市海淀区北四环西路56号8层802的房产（建筑面积

2110.05㎡）出售给中国建筑业协会。根据聘请的评估公司出具的评估报告，本
次评估价值总计为人民币90,209,587.27元，本次交易以评估价格为基础，经双
方友好协商，拟以人民币9,130万元进行出售。经初步测算，本次交易完成后，
预计将对公司当期损益的影响约为5,000万元左右。
    本议案尚需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
拟出售房产的公告》。

    二、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司拟于 2023 年 11 月 30 日下午 14:30 于公司会议室召开 2023 年第二次临
时股东大会，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露

的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告！




             深圳天源迪科信息技术股份有限公司
                          董事会
                    2023 年 11 月 15 日