证券代码：300047           证券简称：天源迪科         公告编号：2023-48


           深圳天源迪科信息技术股份有限公司
           第六届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

 误导性陈述或重大遗漏。


    深圳天源迪科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第

十一次会议于 2023 年 12 月 11 日召开，公司已于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式

向所有监事发送公司本次监事会会议通知。本次监事会应到监事 3 人，出席会议

监事 3 人。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

会议由监事会主席杨文庆先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    监事会认为：鉴于为公司服务的会计师事务所审计团队已整体从大华会计师

事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）

吸收合并，为保证审计工作的延续性，同意变更北京大华国际会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期一年。具体内容详见公司同日于巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更2023年度审计机构的公告》

（公告编号：2023-50）。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。



    特此公告！

                                        深圳天源迪科信息技术股份有限公司

                                                      监事会

                                                 2023 年 12 月 12 日