证券代码：300049 证券简称：福瑞股份 公告编号：2023-021
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与
度，本次股东大会对中小投资者单独计票。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2022 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，决定
召开 2022 年年度股东大会，本次股东大会的召开符合有关法律法规、深圳证券交易所业
务规则和公司章程等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 17 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023
年 5 月 17 日 9:15~9：25、9:30~11:30、13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的时间为 2023 年 5 月 17 日 9:15~15:00 期间任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场表决：现场出席本次股东大会并表决；或书面委托代理人出席并表决，该
股东代理人不必是公司股东。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
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（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复
投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2023 年 5 月 12 日（星期五）；会议的参会登记日：2023
年 5 月 15 日（星期一）。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2023 年 5 月 12 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次
股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公
司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师及其他相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议召开地点：北京市朝阳区新源里 16 号琨莎中心 2 座 7 层公司会议室
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 73,551,126 股，占上市公司总股份的
27.9606％。其中：通过现场投票的股东 11 人，代表股份 62,797,346 股，占上市公司总
股份的 23.8725％。通过网络投票的股东 20 人，代表股份 10,753,780 股，占上市公司总
股份的 4.0881％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 24 人，代表股份 10,810,780 股，占上市公司总股份
的 4.1097％。其中：通过现场投票的中小股东 4 人，代表股份 57,000 股，占上市公司总
股份的 0.0217％。通过网络投票的中小股东 20 人，代表股份 10,753,780 股，占上市公司
总股份的 4.0881％。
3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见
证了本次会议。
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三、议案审议表决情况
公司本次股东大会共审议 11 项议案，经出席会议的有表决权的股东及委托代理人审
议，议案经表决全部通过。具体表决情况如下：
提案 1.00 关于《2022 年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 关于《2022 年度财务决算报告》的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
3
中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 关于《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 关于《2022 年度内部控制评价报告》的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 关于《2022 年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于续聘大华会计师事务所为公司 2023 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于选举第八届监事会非职工代表监事的议案
总表决情况：
同意 73,551,126 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 10,810,780 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占
出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决，选举王冠一、杨勇、邓丽娟、李哲为公司非独
立董事。
总表决情况：
10.01.候选人：选举王冠一为第八届董事会非独立董事
同意股份数:73,141,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4434%。
10.02.候选人：选举杨勇为第八届董事会非独立董事
同意股份数:73,141,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4434%。
10.03.候选人：选举邓丽娟为第八届董事会非独立董事
同意股份数:73,141,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4434%。
10.04.候选人：选举李哲为第八届董事会非独立董事
同意股份数:73,141,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4434%。
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：选举王冠一为第八届董事会非独立董事
同意股份数:10,401,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2130%。
10.02.候选人：选举杨勇为第八届董事会非独立董事
同意股份数:10,401,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2130%。
10.03.候选人：选举邓丽娟为第八届董事会非独立董事
同意股份数:10,401,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2130%。
10.04.候选人：选举李哲为第八届董事会非独立董事
同意股份数:10,401,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
6
96.2130%。
提案 11.00 关于选举第八届董事会独立董事的议案
本议案采取累积投票方式逐项表决，选举郭朋、郭晋龙、耿方圆为公司独立董事。
总表决情况：
11.01.候选人：选举郭朋为第八届董事会独立董事
同意股份数:73,141,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4434%。
11.02.候选人：选举郭晋龙为第八届董事会独立董事
同意股份数:73,141,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4434%。
11.03.候选人：选举耿方圆为第八届董事会独立董事
同意股份数:73,141,726 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.4434%。
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：选举郭朋为第八届董事会独立董事
同意股份数:10,401,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2130%。
11.02.候选人：选举郭晋龙为第八届董事会独立董事
同意股份数:10,401,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2130%。
11.03.候选人：选举耿方圆为第八届董事会独立董事
同意股份数:10,401,380 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
96.2130%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京金诚同达律师事务所；
2、律师姓名：周振国、刘金升；
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人
资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有
效。
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五、备查文件
1、内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京金诚同达律师事务所关于内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司 2022 年年度股
东大会的法律意见书。
特此公告。
内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
二零二三年五月十七日
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