证券代码：300049             证券简称：福瑞股份              公告编号：2023-040


                    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司
                            关于对外捐赠的公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外捐赠事项概述
    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第八
届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外捐赠的议案》，同意公司及子公司以自有
资金向各类慈善公益组织捐赠不超过人民币 1000 万元，款项主要用于肝病相关课题研究、
社区筛查等。为保证合法、高效地完成本次捐赠工作，公司董事会授权管理层在上述额
度范围内负责对外捐赠事项的实施。本次对外捐赠额度经公司董事会审议通过之日起 12
个月内有效。
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次捐赠
事项在董事会决策范围内，无需提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联
交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    二、捐赠目的和对公司的影响
    公司本次对外捐赠是为了鼓励医生管理患者、鼓励患者遵医嘱、鼓励科学规范的双
抗治疗方案、鼓励肝癌早发现，把优质医疗带到千家万户，降低肝癌发生率和肝病相关
死亡率，助力“健康中国”建设。这是公司积极履行企业社会责任、回馈社会的实践举
措，有利于提升公司的社会形象。本次对外捐赠资金来源为公司自有资金，对公司当期
以及未来的财务状况和经营成果不构成重大影响，不会影响公司的正常生产经营活动。
    三、独立董事意见
    独立董事认为：本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、回馈社会的举措，符合公
司的经营宗旨和价值观的要求，有利于提升公司社会形象。董事会的审议和表决程序符
合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。因此，我们一致同意本次对外捐赠事项。
    四、备查文件
    1、《公司第八届董事会第三次会议决议》；
2、《公司独立董事关于相关事项的独立意见》。

特此公告。




                                    内蒙古福瑞医疗科技股份有限公司董事会
                                              二零二三年八月二十九日