证券代码：300052 证券简称：中青宝 公告编号：2023-035
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有
限公司（以下简称“公司”）股东大会决议重大事项的参与度，根据国务院办公
厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）的要求，本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”
是指单独或者合计持有公司 5%以下股份（不含 5%）除公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会存在否决议案的情形，否决的议案为：
议案 6《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》；
议案 9《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》。
3、本次股东大会不存在增加、变更议案的情形，不涉及变更前次股东大会
决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间：
（1）现场会议时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 18 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长李逸伦先生
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6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 45,111,121 股，占上市公司总
股份的 17.2273％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 44,888,821 股，占上市公司总股
份的 17.1424％；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 222,300 股，占上市公司
总股份的 0.0849％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 12 人，代表股份 222,300 股，占上市公司
总股份的 0.0849％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％；通过网络投票的中小股东 12 人，代表股份 222,300 股，占上市公司总
股份的 0.0849％。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，广东华商律师事务
所指派律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决，审议了如下
议案，其中议案 6 与议案 9 未通过，其余议案均已审议通过：
1、《2022 年度董事会工作报告》，该议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2、《2022 年度监事会工作报告》，该议案的表决结果为：
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同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3、《2022 年年度报告及摘要》，该议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4、《2022 年度利润分配预案》，该议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5、《2022 年度财务决算报告》，该议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
3
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》，该议案的表决结果为：
同意 13,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 5.5962％；反对 219,300
股，占出席会议所有股东所持股份的 94.4038％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案的关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司
及李瑞杰先生，在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一
致行动人。其中回避表决总股份为 44,878,821 股。
表决结果：未通过
7、《关于公司及子公司 2023 年度向银行申请综合授信额度的议案》，该
议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8、《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，该议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
4
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
9、《关于非独立董事 2023 年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：
同意 3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300 股，
占出席会议所有股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案的关联股东深圳市宝德投资控股有限公司、深圳市宝德科技有限公司
及李瑞杰先生，在决议本议案时均已回避表决。关联股东为公司控股股东及其一
致行动人。其中回避表决总股份为 44,878,821 股。
表决结果：未通过。
10、《关于独立董事 2023 年度津贴方案的议案》，该议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11、《关于监事 2023 年度薪酬方案的议案》，该议案的表决结果为：
同意 44,891,821 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5139％；反对
219,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4861％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：
同意 3,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.3495％；反对 219,300
股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.6505％；弃权 0 股（其中，因未投票
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默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称：广东华商律师事务所
2. 见证律师姓名：黄环宇、杨启东
3. 结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席
会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《深圳中青宝互动
网络股份有限公司2022年度股东大会会议决议》；
2、广东华商律师事务所出具的《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互
动网络股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 18 日
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