中青宝:2023年第四次临时股东大会决议公告2023-08-24
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2023-068
深圳中青宝互动网络股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对深圳中青宝互动网络股份有
限公司(以下简称“公司”)股东大会决议重大事项的参与度,根据国务院办公
厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》(国办发
[2013]110 号)的要求,本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”
是指单独或者合计持有公司 5%以下股份(不含 5%)除公司董事、监事、高级
管理人员以外的其他股东。
2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情形。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议时间:
(1)现场会议时间:2023 年 8 月 24 日(星期四)下午 14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 8 月 24 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-15:00;通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 8 月 24 日 9:15 至 15:00 期间的
任意时间。
2、会议地点:深圳市南山区深圳湾科技生态园三期10A栋23层会议室
3、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式
4、会议召集人:公司董事会
5、会议主持人:董事长李逸伦先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等
法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
7、会议出席情况:
1
股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东 14 人,代表股份 45,061,821 股,占上市公司总
股份的 17.2084%。
其中:通过现场投票的股东 6 人,代表股份 44,889,821 股,占上市公司总股
份的 17.1428%。
通过网络投票的股东 8 人,代表股份 172,000 股,占上市公司总股份的
0.0657%。
中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东 10 人,代表股份 173,000 股,占上市公司
总股份的 0.0661%。
其中:通过现场投票的中小股东 2 人,代表股份 1,000 股,占上市公司总股
份的 0.0004%。
通过网络投票的中小股东 8 人,代表股份 172,000 股,占上市公司总股份的
0.0657%。
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议,广东华商律师事务
所指派律师对本次股东大会进行见证,并出具法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决,审议通过了
如下议案:
1、《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》,
该议案的表决结果为:
总表决情况:
同意 44,985,521 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8307%;反对 76,300
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1693%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 96,700 股,占出席会议的中小股东所持股份的 55.8960%;反对 76,300
股,占出席会议的中小股东所持股份的 44.1040%;弃权 0 股(其中,因未投票
默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
2
本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东所持表决权股份总
数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1. 律师事务所名称:广东华商律师事务所
2. 见证律师姓名:黄环宇 杨启东
3. 结论性意见
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;出席及列席
会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》《上市公
司股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年第四次临时股东大会会议
决议》;
2、《广东华商律师事务所关于深圳中青宝互动网络股份有限公司2023年
第四次临时股东大会的法律意见书》。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日
3