证券代码：300052           证券简称：中青宝           公告编号：2023-072



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

                第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四
次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山
区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月

16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决
监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    本次会议经过有效表决，审议通过了如下议案：

    议案一：关于公司《2023 年第三季度报告》的议案

    经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程

序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    议案二：关于《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的议案》的议案

    经审核，监事会认为：公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021
年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，在股东大会对董事会的授权范围内，

不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司注销 2021 年股票期权激励计
                                    1
划部分股票期权。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年股票期权激

励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》

   表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。

   三、备查文件

   《公司第六届监事会第四次会议决议》。



   特此公告。


                                       深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                监事会
                                                    2023 年 10 月 26 日




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