中青宝:第六届监事会第四次会议决议公告2023-10-28
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2023-072
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第四
次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式在深圳市南山
区深圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 10 月
16 日以通讯方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事 3 名,实际参加表决
监事 3 名。本次会议由监事会主席安阳先生主持。本次监事会的召集和召开符合
国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经过有效表决,审议通过了如下议案:
议案一:关于公司《2023 年第三季度报告》的议案
经审核,监事会认为董事会编制和审核公司《2023 年第三季度报告》的程
序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映
了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
议案二:关于《关于公司 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件
未成就及注销部分股票期权的议案》的议案
经审核,监事会认为:公司本次注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期
权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规的要求及公司《2021
年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,在股东大会对董事会的授权范围内,
不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意公司注销 2021 年股票期权激励计
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划部分股票期权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于公司 2021 年股票期权激
励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》
表决情况:3 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
《公司第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
监事会
2023 年 10 月 26 日
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