证券代码：300052          证券简称：中青宝           公告编号：2023-083



                深圳中青宝互动网络股份有限公司

                第六届董事会第六次会议决议公告



    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    深圳中青宝互动网络股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六
次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式在深圳市南山区深
圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17
日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先
生主持，应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议：
    二、董事会会议审议情况
    本次会议审议通过了如下议案并形成决议：

    议案一：关于变更会计师事务所的议案

    鉴于亚太（集团）会计师事务所（以下简称“亚太会计师事务所”）已连续
两年为公司提供审计服务，综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的
需要，经公司第六届审计委员会第三次会议审核，公司拟聘任上会会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“上会会计师事务所”）为公司 2023 年度审计机
构。公司就变更会计师事务所相关事宜与亚太会计师事务所进行了沟通，亚太会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。

    公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，具体内
容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更会计师事务所

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的公告》（公告编号：2023-085）。
    表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    议案二：关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案

    公司拟定于 2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14：00 召开 2023 年第五次临
时股东大会，审议《关于变更会计师事务所的议案》。

    表决情况：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件
    1、《公司第六届董事会第六次会议决议》；
    2、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》；
    3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》；
    4、《第六届审计委员会第三次会议决议》；
    5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。


    特此公告。




                                          深圳中青宝互动网络股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 11 月 22 日




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