中青宝:第六届董事会第六次会议决议公告2023-11-23
证券代码:300052 证券简称:中青宝 公告编号:2023-083
深圳中青宝互动网络股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳中青宝互动网络股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第六
次会议于 2023 年 11 月 22 日以现场表决结合通讯表决的方式在深圳市南山区深
圳湾科技生态园三期 10A 栋 23 层会议室召开。会议通知已于 2023 年 11 月 17
日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长李逸伦先
生主持,应出席董事 5 名,实际出席董事 5 名,监事及高级管理人员列席了本次
会议。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。本次会议审议通过了如下决议:
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了如下议案并形成决议:
议案一:关于变更会计师事务所的议案
鉴于亚太(集团)会计师事务所(以下简称“亚太会计师事务所”)已连续
两年为公司提供审计服务,综合考虑公司未来业务发展情况以及整体审计工作的
需要,经公司第六届审计委员会第三次会议审核,公司拟聘任上会会计师事务所
(特殊普通合伙)(以下简称“上会会计师事务所”)为公司 2023 年度审计机
构。公司就变更会计师事务所相关事宜与亚太会计师事务所进行了沟通,亚太会
计师事务所已明确知悉本次变更事项并确认无异议。
公司独立董事对该议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见,具体内
容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所
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的公告》(公告编号:2023-085)。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
议案二:关于提请召开 2023 年第五次临时股东大会的议案
公司拟定于 2023 年 12 月 8 日(星期五)下午 14:00 召开 2023 年第五次临
时股东大会,审议《关于变更会计师事务所的议案》。
表决情况:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。
三、备查文件
1、《公司第六届董事会第六次会议决议》;
2、《独立董事关于变更会计师事务所的独立意见》;
3、《独立董事关于变更会计师事务所的事前认可意见》;
4、《第六届审计委员会第三次会议决议》;
5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
深圳中青宝互动网络股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 22 日
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