证券代码：300053           证券简称：欧比特           公告编号：2023-049



                   珠海欧比特宇航科技股份有限公司

                   第六届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 6 月 5 日，珠海欧比特宇航科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第一次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
会议通知于 2023 年 6 月 1 日以电子邮件和信息通知的方式发出。
    根据公司《董事会议事规则》的规定，会议召集人对本次针对紧急情况临时
召开会议的安排进行了说明，会议通知的时间、形式符合相关规定。本次会议的
召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生
主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    鉴于公司董事会换届选举已完成，根据《公司法》等有关法律法规、规范性
文件及《公司章程》的有关规定，经公司第六届董事会全体成员审议，同意选举
颜军先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起
至第六届董事会届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
   《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
   表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：通过。

    二、审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》
    鉴于公司董事会换届选举已完成，根据相关法律法规和规范性文件的规定，
为进一步完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，重新选举了公司董事会
专门委员会委员。公司第六届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会
审议通过之日起至第六届董事会届满时止，成员具体如下：

                名称            召集人            委员名单
          战略发展委员会          颜军      颜军、张东辉、符锦
            提名委员会            符锦      邓湘湘、符锦、张毅
            审计委员会            周宁      张东辉 、周宁、符锦
        薪酬与考核委员会          张毅      张东辉、张毅、周宁
    《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    董事会经审议：同意聘任颜志宇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    董事会经审议：同意聘任蒋晓华先生为公司常务副总经理，聘任张东辉先生
为公司副总经理、财务总监，聘任吴静女士、龚永红先生、董文岳先生为公司副
总经理，聘任吴可嘉先生为公司副总经理、董事会秘书。上述人员任期三年，自
本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》及独立董事发表的独立意见，详见同日刊登于中国
证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    五、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    董事会经审议：同意聘任何燕女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次
董事会审议通过之日起至第六届董事会届满时止。
    《关于选举董事长、监事会主席、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站
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    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。

    六、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的议
案》

    根据公司业务发展的实际情况和未来发展战略，公司拟将公司名称变更为
“珠海航宇微科技股份有限公司”，英文名称变更为“ Zhuhai Aerospace
Microchips Science & Technology Co., Ltd.”，证券简称变更为“航宇微”，证
券代码“300053”仍保持不变。本次变更后的公司名称、证券简称将与公司主
营业务及战略规划更为匹配，能够使市场及投资者更直观的理解公司业务。经审
议，董事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》及独立董事
发表的独立意见，详见同日刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    七、审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

    根据相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 6
月 21 日（星期三）在珠海市唐家东岸白沙路 1 号欧比特科技园会议室召开公司
2023 年第二次临时股东大会。
    《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证监会
指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    表决结果：通过。



    特此公告。


                                         珠海欧比特宇航科技股份有限公司
                                                   董   事     会

                                                 2023 年 6 月 5 日