证券代码：300053            证券简称：航宇微               公告编号：2023-070



                    珠海航宇微科技股份有限公司

                   第六届董事会第三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    2023 年 10 月 26 日，珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）
第六届董事会第三次会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事 9
人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的
会议通知于 2023 年 10 月 16 日以电子邮件和信息通知的方式发出。
    本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由
董事长颜军先生主持，出席会议董事经审议，形成以下决议：

    一、审议通过了《2023 年第三季度报告全文》
    经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准
确、完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求。公司董事、

监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见。
    《2023 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决情况：表决票 9 票；赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    表决结果：通过。



    特此公告。


                                               珠海航宇微科技股份有限公司
                                                      董    事   会

                                                  2023 年 10 月 27 日