证券代码：300053             证券简称：航宇微           公告编号：2023-075




                       珠海航宇微科技股份有限公司

                    第六届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    珠海航宇微科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会
议于 2023 年 11 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，本次会
议通知于 2023 年 10 月 30 日以电子邮件和信息的方式送达公司各位监事。会议
应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。根据公司《监事会议事规则》的相关规
定，本次会议为紧急召开的临时会议。本次会议由监事会主席杨革先生主持，会
议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
    全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

    一、审议通过了《关于调整部分募投项目投资进度的议案》

    监事会认为：公司本次募投项目投资进度的调整事项是基于项目实际情况需
要做出的决策，履行了相关审批程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上
市公司募集资金管理的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事
会同意公司将“珠海一号”遥感微纳卫星星座项目的建设期延期至 2024 年 12
月 31 日。

    《关于调整部分募投项目投资进度的公告》具体内容详见中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：表决票 3 票；赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    表决结果：通过。
特此公告。


             珠海航宇微科技股份有限公司
                   监   事   会
                2023 年 11 月 6 日