证券代码：300056                证券简称：中创环保           公告编号： 2023-049



                   厦门中创环保科技股份有限公司
           关于改选第五届董事会专门委员会委员的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。




    2023 年 6 月 12 日，厦门中创环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）召
开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于改选第五届董事会各专门委员
会委员的议案》及各子议案，公司董事会同意改选董事长、董事会秘书张红亮先
生为公司第五届董事会各专门委员会委员。改选后，董事会各专门委员会委员成
员如下：


                                          主任委员
  序号             专门委员会                                   委员
                                          (召集人)

   1       战略委员会                      张红亮       张红亮、杨钧、高义生

   2       审计委员会                       杨钧        杨钧、高义生、张红亮

   3       提名、薪酬与考核委员会           杨钧        杨钧、高义生、张红亮




    特此公告。


                                                   厦门中创环保科技股份有限公司
                                                            董事会
                                                       二〇二三年六月十二日