证券代码：300056              证券简称：中创环保          公告编号：2023-066



                   厦门中创环保科技股份有限公司
      关于公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。


    厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕于 2023 年 6 月 26 日召开第五
届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于拟同意公
司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案》，具体情况如下：


    一、增持计划及实施情况
    基于对公司未来发展的坚定信心和对公司股票长期投资价值的认同，公司董事
长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士计划自 2022 年 12 月 27 日起六个月内通过深圳
证券交易所交易系统以集中竞价方式增持公司股份，增持金额为各不低于 100 万元，
增持股份资金为自有资金。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日、12 月 27 日披
露的《关于公司副董事长增持公司股份的公告》（公告编号：2022-156）、《关于公司
副董事长增持公司股份的补充公告》（公告编号：2022-157）、《关于公司董事长增持
公司股份及后续增持计划的公告》（公告编号：2022-158）。


    2023 年 1 月 17 日，公司董事长张红亮先生通过深圳证券交易所交易系统以集中
竞价方式增持公司股份 61,800 股，占公司股份总数 0.02%；因受春节等国家法定节
假日及避免定期报告窗口期买卖股票等因素影响，基于审慎性原则，徐秀丽女士尚
未增持公司股票。截至本公告披露日，张红亮先生与徐秀丽女士尚未完成增持计划。
    截至本公告披露日，增持主体通过深圳证券交易所证券交易系统以集中竞价交易
的方式增持公司股份的具体明细如下：
 姓名          职务                 增持前           已增持公司         增持后
                              持股数量   占总股本    股票数量     持股数量   占总股本
                               （股）    比例（%）    （股）      （股）     比例（%）
张红亮   董事长、董事会秘书    71,400        0.02      61,800     133,200        0.03
徐秀丽    副董事长、董事       74,100        0.02        0        74,100         0.02



         二、延期实施增持计划的原因及后续增持计划
         公司董事长张红亮先生、副董事长徐秀丽女士因受公司股价波动、定期报告窗口
    期等客观因素影响，预计增持计划无法在约定时间内完成。鉴于对公司未来发展的信
    心，为继续履行增持计划，张红亮先生、徐秀丽女士决定将本次增持计划的期限延期
    6 个月，即本次增持计划延期至 2023 年 12 月 26 日履行完毕。
         除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与张红亮先生、徐秀丽女士保
    持持续沟通，督促其严格履行增持计划。


         三、公司对本次董事长，副董事长延期增持公司股份的决策程序及相关意见
         1、董事会意见
         公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第五届董事会第二十一次会议，以 6 票同意，0
    票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺
    的议案》，关联董事张红亮先生、徐秀丽女士已回避表决。
         2、监事会意见
         公司于 2023 年 6 月 26 日召开了第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于
    拟同意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺的议案》。监事会认为，本次公司董
    事长、副董事长经慎重考虑后做出上述延期履行股份增持计划的决定，不存在损害公
    司利益，不存在损害广大投资者尤其是中小投资者合法权益的情况。因此，监事会同
    意公司董事长、副董事长延期履行增持承诺。
         3、独立董事意见
         经审查，独立董事认为，相关承诺方延期履行承诺事项系受非主观、可控因素的
    影响导致，符合实际情况。该事项审议程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司
    章程》的有关规定，关联董事就相关议案的表决进行了回避，本次延期履行承诺不存
在损害上市公司及中小投资者利益的情形。因此，我们同意其延期承诺期限。
    4、本事项尚需提交股东大会审议。


    四、其他说明
    1、本次增持行为符合《公司法》、《证券法》等法律法规、部门规章及深圳证券
交易所业务规则等有关规定。
    2、本次增持行为不会导致公司股权分布不具备上市条件，也不会导致公司控股
股东、实际控制人发生变化。
    3、公司将根据《上市公司收购管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等相关规定，持续关注上述增持主体增持公司股份的有关情况并及时履行信息披
露义务。


    五、备查文件
    1、第五届董事会第二十一次会议决议
    2、第五届监事会第十七次会议决议
    3、独立董事关于相关事项的独立意见
    4、其他相关文件


   特此公告。


                                            厦门中创环保科技股份有限公司


                                                      董事会


                                                 二〇二三年六月二十七日