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公司公告

中创环保:第五届董事会第二十四次会议决议公告2023-12-08  

证券代码:300056          证券简称:中创环保          公告编号: 2023-096



                   厦门中创环保科技股份有限公司
             第五届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况


    2023 年 12 月 1 日,厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
和微信等形式发出召开第五届董事会第二十四次会议的会议通知,并将相关议案
和附件发送至各位董事及各相关人员;2023 年 12 月 7 日,公司第五届董事会第二
十四次会议按照会议通知确定的时间和地点如期召开。


    本次董事会会议由公司董事长张红亮先生提议、召集和主持。


    本次董事会会议应出席本次董事会的董事共 8 名,实际出席本次董事会会议
的董事共 8 名;公司监事、高级管理人员以及各相关人员列席会议。本次董事会
的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司全体董事、监事、高级
管理人员对会议召开合法性没有任何异议。


    二、董事会会议审议情况


    经与会董事审议,相关议案审议和表决情况如下:


    01.00   关于修订《公司章程》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》、《厦门中创环保科
技股份有限公司章程修正案》(公告编号:2023-099、2023-100)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    02.00   关于修订《董事会议事规则》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》(公告编号:
2023-101)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    03.00   关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会工作细则》(公
告编号:2023-102)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    04.00   关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会战略委员会工作细则》(公
告编号:2023-103)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    05.00   关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《董事会提名、薪酬与考核委员
会工作细则》(公告编号:2023-104)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    06.00   关于修订《关联交易管理制度》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关联交易管理制度》(公告编号:
2023-105)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    07.00   关于修订《独立董事工作制度》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事工作制度》(公告编号:
2023-106)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    08.00   关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案
    本议案已经独立董事发表关于相关事项的独立意见。具体内容详见同日刊登
于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《独立董事专门会议工作制度》(公
告编号:2023-107)。
    表决结果:赞成 8 票,反对 0 票,弃权 0 票,该议案获得通过。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件


    1、第五届董事会第二十四次会议决议
    2、独立董事专门会议决议
特此公告。


             厦门中创环保科技股份有限公司


                        董事会


                   二〇二三年十二月八日