证券代码：300056            证券简称：中创环保             公告编号：2023-098



                    厦门中创环保科技股份有限公司
                   独立董事关于相关事项的独立意见

    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司
规范运作》、《公司章程》相关规定，我们作为厦门中创环保科技股份有限公司〔简称
“公司”〕的独立董事，本着谨慎、实事求是的原则，基于独立判断的立场，对公司第
五届董事会第二十四次会议相关议案进行了认真的核查和审议，现就相关事项发表本独
立意见。


    一、关于修订《公司章程》的独立意见


    经核查，我们认为：公司本次修订公司章程的相关条款是根据公司实际情况进行的，
符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资
者合法权益。我们一致同意修订《公司章程》，并将该议案提交公司股东大会审议。


    二、关于修订《董事会议事规则》的独立意见


    经核查，我们认为：公司本次修订公司《董事会议事规则》的相关条款是根据公司
实际情况进行的，强化董事会决策功能，更好地发挥董事会专门委员会重要作用，符合
相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况，未损害中小投资者合
法权益。我们一致同意修订《董事会议事规则》，并将该议案提交公司股东大会审议。


    三、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的独立意见


    我们认为修订《董事会审计委员会工作细则》是鉴于强化公司董事会决策职能，完
善公司治理结构需要，有利于保障公司董事会的监督职能。我们一致同意本次修订《董
事会审计委员会工作细则》，并同意将相关议案提交股东大会审议表决。


    四、关于修订《董事会战略委员会工作细则》的独立意见


    经认真审议，我们认为本次修订《董事会战略委员会工作细则》是为适应公司发展
需要，增加公司核心竞争力，完善公司治理结构，符合公司实际情况，不存在损害公司
股东尤其是中小股东利益的行为。因此我们同意公司本次修订《董事会战略委员会工作
细则》，并提交股东大会审议。


    五、关于修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的独立意见


    经认真审议，我们认为：公司本次修订《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》
能进一步优化公司董事会和经理层的组织结构，促使董事会提名及任免董事、高级管理
人员的程序更加科学和民主。因此，我们同意公司修订《董事会提名、薪酬与考核委员
会工作细则》，并同意将相关议案提交股东大会审议表决。

    六、关于修订《关联交易管理制度》的独立意见


    经认真审议，我们认为：公司本次修订《关联交易管理制度》是促进公司规范、
稳健、持续发展举措，持续完善公司治理结构。我们一致同意本次修订《关联交易管
理制度》，并同意将相关议案提交股东大会审议表决。



    七、关于修订《独立董事工作制度》的独立意见


    经认真审议，我们认为：公司本次修订《独立董事工作制度》能够进一步完善公
司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，加强独立董事的
履职保障。我们一致同意本次修订《独立董事工作制度》，并同意将相关议案提交股东
大会审议表决。



    八、关于修订《独立董事专门会议工作制度》的独立意见


    经认真审议，我们认为：公司本次修订《独立董事专门会议工作制度》能够进一
步完善公司治理结构，健全公司内控制度，促进公司规范、稳健、持续发展，加强独
立董事的履职保障。我们一致同意本次修订《独立董事专门会议工作制度》，并同意将
相关议案提交股东大会审议表决。
独立董事：高义生、杨钧、王力


                               厦门中创环保科技股份有限公司


                                          董事会


                                   二〇二三年十二月八日