证券代码：300056           证券简称：中创环保         公告编号： 2023-097



                   厦门中创环保科技股份有限公司
                第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召集、召开情况


    2023 年 12 月 1 日，厦门中创环保科技股份有限公司〔简称“公司”〕以邮件
形式发出召开第五届监事会第二十次会议的会议通知，并将相关议案和附件发送
至各位监事。2023 年 12 月 7 日，公司第五届监事会第二十次会议按照会议通知确
定的时间和地点如期召开。


    监事会主席李畅先生、监事刘翔先生、监事鲁颂鹏先生，公司董事长、董事
会秘书张红亮先生和证券事务代表林方琪女士等有关人员现场列席会议。全体与
会监事均确认：本次监事会会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》等的
相关规定。


    二、议案审议、表决情况


    议案审议情况如下：


    01.00    关于修订《公司章程》的议案
    经审议，全体监事均无异议。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公
司章程》、《厦门中创环保科技股份有限公司章程修正案》（公告编号：2023-099、
2023-100）。
    本议案尚需提交股东大会审议。


    三、备查文件


    1、第五届监事会第二十次会议决议
    2、其他相关文件


    特此公告。


                                           厦门中创环保科技股份有限公司


                                                     监事会


                                                二〇二三年十二月八日