万顺新材：关于调整万顺转2部分募集资金投资项目实施进度的公告2023-08-31
证券代码：300057 证券简称：万顺新材 公告编号：2023-064
债券代码：123012 债券简称：万顺转债
债券代码：123085 债券简称：万顺转 2
汕头万顺新材集团股份有限公司
关于调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存
在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。
2023 年 8 月 29 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会第七次会议、第六届监事会第五次会议审议通过了《关
于调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的议案》，现就相关情况
公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意汕头万顺新材集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2020]2844
号）同意，公司向不特定对象发行面值总额 90,000.00 万元可转换公司债
券，期限 6 年。截至 2020 年 12 月 17 日止，公司实际已发行面值为人民
币 100 元的可转换公司债券 9,000,000.00 张，募集资金总额人民币
90,000.00 万元，与本次可转债发行相关的发行费用 1,737.45 万元，实际
募集资金净额为人民币 88,262.55 万元。以上募集资金到位情况，已由大
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信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2020]第
5-00030 号《验资报告》。
2020 年 3 月 18 日，公司 2020 年第二次临时股东大会审议通过了《关
于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,本次发行的募集资金扣除
发行费用后，募集资金净额拟投入以下项目：
序号 项目名称 投资总额(万元) 拟投入募集资金(万元)
1 年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目 141,914.43 63,000.00
2 补充流动资金 27,000.00 25,262.55
注
合计 168,914.43 88,262.55
注：公司实际募集资金净额为人民币 88,262.55 万元，因此上表根据募集资金净额相应进行调
整。
二、募投项目实施进度调整情况
（一）募投项目实施情况
截至 2023 年 6 月 30 日，募投项目实施完成情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资金 累计投入募集资金 投资进度（%）
年产 7.2 万吨高精度电子铝箔
63,000.00 56,582.36 89.81%
生产项目
补充流动资金 25,262.55 25,262.55 100%
合计 88,262.55 81,844.91 ——
（二）募投项目实施进度调整情况
计划项目达到预定可 调整后达到预定可使
项目名称
使用状态日期 用状态日期
年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（二期） 2023 年 8 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
注：年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目分一期 4 万高精度电子铝箔生产项目和二期 3.2
万高精度电子铝箔生产项日。其中，一期己于 2021 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。
（三）募投项目实施进度调整的原因
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年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（二期）原计划于 2023 年 8
月 31 日达到预定可使用状态，目前项目建设处于收尾阶段，主设备三台
铝箔轧机中两台轧机开始进入有负荷调试阶段，剩余一台轧机近期安装完
成后将安排调试。由于市场客观因素影响，部分生产设备的制造、安装调
试进度略比原计划延后。
鉴于上述实际情况，公司对年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生产项目（二
期）实施进度予以调整，调整后计划于 2023 年 12 月 31 日达到预定可使
用状态。
（四）募投项目实施进度调整的影响
本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度将影响年产 7.2 万吨高精度
电子铝箔生产项目（二期）的投入使用时间，不会对公司的正常经营产生
不利影响。本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、
实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实
质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
三、决策程序
（一）董事会审议情况
2023 年 8 月 29 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于
调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的议案》：年产 7.2 万吨高
精度电子铝箔生产项目（二期）原计划于 2023 年 8 月 31 日达到预定可使
用状态，由于市场客观因素影响，部分生产设备的制造、安装调试进度略
比原计划延后。同意公司根据实际情况对年产 7.2 万吨高精度电子铝箔生
产项目（二期）实施进度予以调整，调整后计划于 2023 年 12 月 31 日达
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到预定可使用状态。
（二）监事会审议情况
2023 年 8 月 29 日，公司第六届监事会第五次会议审议通过了《关于
调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的议案》：经审核，监事会
认为本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度未改变项目实施主体、实施
方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已有项目规划产生实质性
影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次事项的
内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关
规定，对公司及其他股东利益不构成损害。监事会一致同意本次事项。
（三）独立董事意见
经审核，独立董事认为本次调整万顺转 2 部分募投项目实施进度未改
变项目实施主体、实施方式、实施地点和募集资金的投入金额，不会对已
有项目规划产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。独立董
事一致同意本次事项。
（四）保荐机构意见
经核查，民生证券认为：
1、公司本次调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度已经公司
董事会、监事会审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的
法律程序。
2、公司本次调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度符合公司
募投项目进展的实际情况，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股
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东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司本次调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施
进度的事项无异议。
四、备查文件
（一）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决
议》；
（二）《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决
议》；
（三）《汕头万顺新材集团股份有限公司独立董事关于第六届董事会
第七次会议相关事项的独立意见》；
（四）《民生证券股份有限公司关于汕头万顺新材集团股份有限公司
调整万顺转 2 部分募集资金投资项目实施进度的核查意见》。
特此公告。
汕头万顺新材集团股份有限公司
董 事 会
2023 年 8 月 30 日
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