证券代码：300057       证券简称：万顺新材       公告编号：2023-070

债券代码：123012       债券简称：万顺转债

债券代码：123085       债券简称：万顺转 2


                汕头万顺新材集团股份有限公司
         关于调整第六届董事会审计委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存

在虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。


    2023 年 10 月 24 日，汕头万顺新材集团股份有限公司（以下简称“公

司”）第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整第六届董事会审计

委员会委员的议案》，现就相关情况公告如下：



    一、概述

    根据证监会颁布并于 2023 年 9 月 4 日生效实施的《上市公司独立

董事管理办法》，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员

的董事。公司第六届董事会审计委员会委员杨奇清女士同时担任公司副总

经理，与上述规定存在冲突。为完善公司治理结构，保障公司董事会专门

委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《公

司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，经第六

届董事会第八次会议审议，董事会同意对第六届董事会审计委员会委员进

行调整，选举王江涌先生为公司第六届董事会审计委员会委员，与林三华


                                -1-
女士（主任委员）、陈胜忠先生共同组成公司第六届董事会审计委员会，

任期自董事会审议通过之时起至第六届董事会任期届满。



    二、决策程序

    2023 年 10 月 24 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于

调整第六届董事会审计委员会委员的议案》。



    三、备查文件

    《汕头万顺新材集团股份有限公司第六届董事会第八次会议决议》。



    特此公告。



                                      汕头万顺新材集团股份有限公司

                                               董 事    会

                                            2023 年 10 月 25 日




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