证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-029
北京海兰信数据科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日下午 14:00
（2）网络投票的时间：2023 年 6 月 14 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2023 年 6 月 14 日 9:15～15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长申万秋
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 30 名 ， 代 表 有表 决 权股份
119,027,480 股，占公司股份总数的 16.4294%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 8 名，代表公司有表
决权的股份 87,441,931 股，占公司有表决权股份总数的 12.0696％；
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 22 名，代
表公司有表决权的股份 31,585,549 股，占公司有表决权股份总数的 4.3598%。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的中小股东 29 人，代表股份 32,835,389 股，占上市公
司总股份的 4.5323％。
其中：通过现场投票的中小股东 7 人，代表股份 1,249,840 股，占上市公司
总股份的 0.1725％。
通过网络投票的中小股东 22 人，代表股份 31,585,549 股，占上市公司总股
份的 4.3598％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议 9 项议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1、《2022 年度董事会工作报告》
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 118,424,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4934％；反对
589,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4956％；弃权 13,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 32,232,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1636％；反对
589,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7965％；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％。
表决结果：通过。
2、《2022 年度监事会工作报告》
本议案已经过公司第五届监事会第二十六次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,116,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2345％；反对
898,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7545％；弃权 13,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 31,924,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2250％；反对
898,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7351％；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％。
表决结果：通过。
3、 《2022 年年度报告》及其摘要
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十六次
会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,424,497 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4934％；反对
589,883 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4956％；弃权 13,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 32,232,406 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.1636％；反对
589,883 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.7965％；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％。
表决结果：通过。
4、 《2022 年度财务决算报告》
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十六次
会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,116,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2345％；反对
898,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7545％；弃权 13,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 31,924,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2250％；反对
898,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7351％；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％。
表决结果：通过。
5、 《2022 年度利润分配预案》
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十六次
会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,116,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2345％；反对
898,083 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.7545％；弃权 13,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％。
中小股东总表决情况：
同意 31,924,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2250％；反对
898,083 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.7351％；弃权 13,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％。
表决结果：通过。
6、 《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议、第五届监事会第二十六次
会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,762,380 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7773％；反对
227,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1907％；弃权 38,100 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0320％。
中小股东总表决情况：
同意 32,570,289 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1926％；反对
227,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.6913％；弃权 38,100 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1160％。
表决结果：通过。
7、 《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,116,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2345％；反对
535,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4496％；弃权 375,983 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3159％。
中小股东总表决情况：
同意 31,924,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2250％；反对
535,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6299％；弃权 375,983 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1451％。
表决结果：通过。
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议第五届监事会第二 十六次
会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,116,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2345％；反对
535,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4496％；弃权 375,983 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3159％。
中小股东总表决情况：
同意 31,924,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2250％；反对
535,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6299％；弃权 375,983 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1451％。
表决结果：通过。
9、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第四十三次会议第五届监事会第二 十六次
会议审议通过。具体内容可见披露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露
网站上的相关公告。
表决情况：
同意 118,116,297 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.2345％；反对
535,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4496％；弃权 375,983 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.3159％。
中小股东总表决情况：
同意 31,924,206 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.2250％；反对
535,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.6299％；弃权 375,983 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.1451％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师汪华、薛祯出席了本次股东大会，进行见证
并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出席
会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等
相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决
结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二三年六月十四日
