海兰信：2023年第一次临时股东大会决议公告2023-10-12
证券代码：300065 证券简称：海兰信 公告编号：2023-043
北京海兰信数据科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、召开时间
（1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 12 日下午 14:00
（2）网络投票的时间：2023 年 10 月 12 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，
下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为：2023 年 10 月 12 日 9:15～15:00 的任意时间。
2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长申万秋
5、本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》及有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共 185 名，代表有表决权股份
214,200,935 股，占公司股份总数的 29.6132%。其中：
(一)参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表 4 人，代表公司有表
决权的股份 86,442,787 股，占上市公司总股份的 11.9507％，其中 1 名股东出
现现场投票与网络投票重复表决的情形，其代表的股份 242,596 股应剔除。
(二)通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 182 人，代
表股份 128,000,744 股，占上市公司总股份的 17.6961％。
中小股东出席的情况：
通过现场和网络投票的股东 184 人，代表股份 128,008,844 股，占上市公司
总股份的 17.6972％。
其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 8,100 股，占上市公司总股
份的 0.0011％。
通过网络投票的中小股东 182 人，代表股份 128,000,744 股，占上市公司总
股份的 17.6961％。
公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议 1 项议案。
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案：
1、《关于调整子公司业绩承诺的议案》
本议案已经过公司第五届董事会第四十六次会议审议通过。具体内容可见披
露于中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站上的相关公告。
总表决情况：
同意 125,182,394 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.7920％；反对
2,826,450 股，占出席会议所有股东所持股份的 2.2080％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 125,182,394 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.7920％；反对
2,826,450 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.2080％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东申万秋回避表决，该议案表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所指派律师汪华、徐皖蒙出席了本次股东大会，进行见
证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序以及出
席会议人员资格、召集人资格符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》
等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的表
决结果及作出的决议合法有效。
五、备查文件
1、北京海兰信数据科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《关于北京海兰信数据科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京海兰信数据科技股份有限公司
董事会
二〇二三年十月十二日
