证券代码：300065          证券简称：海兰信          公告编号：2023-047

               北京海兰信数据科技股份有限公司
             第五届董事会第四十八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 10 月
23 日在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第四十八次会议。公司全体
董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司以电话及电子邮件形式通知了全
体董事。会议应参加董事 5 人，实际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董
事会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
会议由董事长申万秋先生召集和主持，经全体董事表决，形成决议如下：


      一、审议通过了《关于变更总经理的议案》

    公司总经理冷慧卿女士申请辞去公司总经理职务，辞职后冷慧卿女士将不在
公司担任任何职务。为保证公司经营工作的正常进行，经公司提名委员会审核通
过，董事会聘任申万秋先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至
第五届董事会任期届满之日止。
    表决结果：4 票同意， 0 票反对，0 票弃权。（申万秋先生为关联董事，回
避表决。）



                                         北京海兰信数据科技股份有限公司

                                                                  董事会

                                                 二〇二三年十月二十三日




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