证券代码：300065          证券简称：海兰信            公告编号：2023-048


               北京海兰信数据科技股份有限公司
                       关于变更总经理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到了公司
总经理冷慧卿女士的辞职申请，公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第五届董事会
第四十八次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》，公司将聘任申万秋先生
为公司总经理，相关情况如下：


     一、 原总经理辞职情况


    公司总经理冷慧卿女士申请辞去公司总经理职务，辞职后冷慧卿女士将不在
公司担任任何职务。截至本公告披露日，冷慧卿女士未持有公司股份。


     二、 聘任申万秋先生为公司总经理


    经公司第五届董事会提名委员会提名并审核，公司董事会同意聘任申万秋先
生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之
日止。

    申万秋先生符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在
《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在
被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券
交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。（申万秋先生个人简历详见
附件）。


     三、 公司高级管理人员离任三年内再次被聘任高级管理人员的说明


    申万秋先生曾于 2008 年 2 月 26 日至 2021 年 3 月 4 日担任公司总经理，此
次聘任为总经理属于离任三年内再次被提名为高级管理人员的情况。根据《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关
规定，现就再次聘任说明如下：

    （一）聘任理由说明

    申万秋先生具有超过 20 年的丰富的行业经验，了解公司各版块业务进展，
熟悉公司整体经营情况。申万秋先生具备担任公司高级管理人员的能力，任职资
格符合担任上市公司高级管理人员的条件。公司于 2023 年 10 月 23 日召开的第
五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于变更总经理的议案》，同意聘任申
万秋先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任
期届满之日止。

    （二）离任后买卖公司股票情况

    申万秋先生离任时持有公司股份数量为 76,615,191 股，期间股份变动情况如
下：

                           持股数量     占当时总股本
序号 时间                                            变动情况
                           （股）       比例（%）
1      2021 年 3 月 4 日   76,615,191      19.24     -
       2021 年 7 月 15
2                      114,922,787         19.29     年度权益分派，10 送 5
       日
       2021 年 9 月 24
3                      86,192,091          14.07     协议转让 28,730,696 股
       日
    截止本公告披露日，申万秋先生持有公司股份 86,192,091 股，占公司总股本
的 11.92%。

    特此公告。



                                            北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                   二〇二三年十月二十三日
附件：申万秋先生简历


    申万秋，男，中国国籍，出生于 1970 年 4 月，毕业于清华大学经济管理
学院，获工商管理硕士学位，入选清华 MBA 教育 20 年 20 人。曾工作于中国邮
电工业总公司、清华大学与企业合作委员会。中关村科技园区海淀园企业家协会
咨询委员会委员，中关村科技园区 20 周年突出贡献奖获得者。现任公司董事长。

    申万秋先生持有公司股份 86,192,091 股，占公司总股本的 11.90%。申万秋
先生为公司控股股东、实际控制人，不存在《公司法》、《上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等法律法规、规章制
度规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场
禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不
属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规章制度的规定。