证券代码：300065          证券简称：海兰信           公告编号：2023-056

               北京海兰信数据科技股份有限公司
              第五届董事会第五十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 5
日下午 17:00 在公司会议室以通讯方式召开了第五届董事会第五十次会议。公司
于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件形式通知了全体董事，会议应参加董事 5 人，实
际参加董事 5 人，其中独立董事 2 人。本次董事会的召集和召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长申万秋先生召集和主
持，经全体董事表决，形成决议如下：


    一、审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》


    根据公司业务经营发展需要，为优化财务结构、补充公司流动资金，满足公
司发展需求，同意公司向北京银行申请综合授信 7,000 万元，期限 2 年（最终以
银行实际审批为准），授信期限内授信额度可循环使用。担保方式为信用。


    本次授信事项公司授权公司管理层签署相关授信文件、授权经营层根据资金
需求情况在前述授信额度内使用。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


   二、审议通过了《关于部分募投项目终止并将该部分募集资金永久补流及部
分募投项目重新论证并延期的议案》

    公司终止“海洋先进传感器综合智能作业平台项目”并将剩余募集资金
16,668.38 万元（含利息收益，具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，资金划转完成后，公司将对
相关募集资金专户进行销户处理，对应的《募集资金专户存储四方监管协议》亦
随之终止。另外，同意公司募投项目“智慧海洋技术中心建设项目”预计可使用
状态的时间由原定 2023 年 12 月延期至 2024 年 12 月 31 日，并对“智慧海洋技
术中心建设项目”及“海洋基础工程技术服务能力建设项目”进行了重新论证。

    公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构国泰君安证券股份
有限公司出具了核查意见。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。


    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    本议案尚需提交股东大会审议。


   三、 审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》


    董事会提议于 2023 年 12 月 21 日下午 14：30 在公司会议室（北京市海淀区
地锦路 7 号院 10 号楼）召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议采取现场投
票和网络投票相结合的方式。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告。


    表决结果：5 票同意， 0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。


                                         北京海兰信数据科技股份有限公司
                                                                   董事会
                                                    二〇二三年十二月五日