北京当升材料科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告
证券代码：300073 证券简称：当升科技 公告编号：2023-028
北京当升材料科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
3、本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。
一、会议召开和出席情况
北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）2022年年度股东大会于
2023年5月9日下午1:30在北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区21号楼十
一层会议室召开。本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，会议由公
司董事会召集，由董事长李建忠先生主持。公司相关董事、监事和高级管理人员
及公司聘请的律师等相关人士出席（列席）了会议。本次会议的召集、召开与表
决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
1、出席会议的总体情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共32名，所持（或代理）有表决权的
股份总数158,917,497股，占公司股份总数的31.3756%。其中，参加表决的中小
投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%
以上股份的股东以外的其他股东）共29名，代表股份数39,964,251股，占公司有
表决权股份总数的7.8903%。
2、出席现场会议的情况
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参加本次股东大会现场会议的股东共8名，代表股份数120,141,444股，占公
司有表决权股份总数的23.7199%；其中，参加现场投票表决的中小投资者共5名，
代表股份数1,188,198股，占公司有表决权股份总数的0.2346%。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东共24名，代表股份数38,776,053股，占公
司有表决权股份总数的7.6557%。其中，参加网络投票表决的中小投资者共24名，
代表股份数38,776,053股，占公司有表决权股份总数的7.6557%。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式。经表决，本次会议的各项
议案最终表决结果如下：
1、审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
经表决：同意158,893,597股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9850%；反对12,900股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0081%；弃权11,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,940,351股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9402%；反对12,900股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0323%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0275%。
2、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
经表决：同意158,893,597股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9850%；反对12,900股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0081%；弃权11,000股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0069%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,940,351股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9402%；反对12,900股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0323%；弃权11,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
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0.0275%。
3、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
经表决：同意158,893,597股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9850%；反对12,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0077%；弃权11,600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0073%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,940,351股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9402%；反对12,300股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0308%；弃权11,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0290%。
4、审议通过了《2022 年度利润分配及资本公积金转增预案》
经表决：同意158,824,347股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9414%；反对92,550股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0582%；弃权600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决
权的0.0004%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,871,101股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.7669%；反对92,550股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.2316%；弃权600股，占出席 会议中小投资者所持 有效表决权的
0.0015%。
5、审议通过了《＜2022 年年度报告＞及摘要》
经表决：同意158,893,597股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9850%；反对12,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0077%；弃权11,600股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0073%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,940,351股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9402%；反对12,300股，占出席会议中小投资者所持有
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效表决权的0.0308%；弃权11,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0290%。
6、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经表决：同意158,893,597股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9850%；反对14,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0091%；弃权9,500股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0060%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,940,351股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9402%；反对14,400股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0360%；弃权9,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0238%。
7、审议通过了《2022 年度日常关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的
议案》
经表决：同意41,459,736股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的99.9506%；反对18,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0444%；弃权2,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决
权的0.0051%。关联股东矿冶科技集团有限公司对本项议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,943,751股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9487%；反对18,400股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0460%；弃权2,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0053%。
8、审议通过了《2022 年度公司非独立董事、监事薪酬及津贴的议案》
经表决：同意158,902,497股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9906%；反对13,900股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0087%；弃权1,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0007%。
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其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,949,251股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9625%；反对13,900股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0348%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0028%。
9、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》
经表决：同意158,889,697股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9825%；反对25,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0158%；弃权2,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0017%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,936,451股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9304%；反对25,100股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0628%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0068%。
10、审议通过了《关于 2017 年度募集资金投资项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金的议案》
经表决：同意158,896,997股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9871%；反对17,300股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0109%；弃权3,200股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0020%。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,943,751股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9487%；反对17,300股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0433%；弃权3,200股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0080%。
11、审议通过了《公司章程修订案》
经表决：同意158,898,097股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9878%；反对16,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
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表决权的0.0105%；弃权2,700股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0017%。该项议案经出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权的
三分之二以上通过。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,944,851股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9515%；反对16,700股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0418%；弃权2,700股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0068%。
12、审议通过了《<公司 2023 年管理层与核心骨干股权增持计划（草案）>
及摘要》
经表决：同意157,381,012股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9870%；反对19,400股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0123%；弃权1,100股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表
决权的0.0007%。关联股东对本项议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,943,751股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9487%；反对19,400股，占出席会议中小投资者所持有
效表决权的0.0485%；弃权1,100股，占出席会议中小投资者所持有效表决权的
0.0028%。
13、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2023 年管理
层与核心骨干股权增持计划相关事宜的议案》
经表决：同意157,381,012股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的99.9870%；反对20,500股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效
表决权的0.0130%；弃权0股，占出席会议股东（或委托代理人）所持有效表决权
的0.0000%。关联股东对本项议案回避表决。
其中，中小投资者的表决情况如下：同意39,943,751股，占出席会议中小投
资者所持有效表决权的99.9487%；反对20,500股，占出席会议中小投资者所持有
效 表 决 权 的0.0513% ；弃 权 0股， 占 出 席 会议 中 小 投 资者 所 持 有 效表 决 权 的
0.0000%。
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三、律师出具的法律意见
上海海华永泰（北京）律师事务所律师沈宏罡、张晓会出席了本次股东大会，
进行了现场见证并出具了法律意见书认为，公司本次股东大会召集和召开程序、
召集人和出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京当升材料科技股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、上海海华永泰（北京）律师事务所关于北京当升材料科技股份有限公司
2022年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
北京当升材料科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 9 日
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