北京当升材料科技股份有限公司                        第五届监事会第十五次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技           公告编号：2023-030



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 第五届监事会第十五次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十五次
会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 25
日以邮件的方式发出，会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。本次会议的召
集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主
席马继儒女士主持，经过认真审议，本次会议形成如下决议：


     审议通过了《关于调整部分募集资金使用进度的议案》
     公司监事会经过认真核查后认为，公司本次调整部分募集资金使用进度是根
据项目实施的实际情况做出的，不存在变相改变募集资金投向的行为，决策和审
批程序符合法律法规和《公司章程》的规定，审议和表决的结果合法有效，不存
在损害股东利益的情形。
     本议案已经公司独立董事认可并发表独立意见，公司保荐机构也对本议案出
具了专项核查意见。
     独立董事独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于调整部分募集资金使
用进度的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




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北京当升材料科技股份有限公司               第五届监事会第十五次会议决议公告




                                   北京当升材料科技股份有限公司监事会
                                            2023 年 5 月 30 日




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