北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第二十次会议决议公告



证券代码：300073               证券简称：当升科技          公告编号：2023-029



                     北京当升材料科技股份有限公司
                 第五届董事会第二十次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


     北京当升材料科技股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第二十次
会议于 2023 年 5 月 30 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 5 月 25
日以邮件的方式发出，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议
的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司
董事长李建忠先生主持，经过认真审议，会议形成了如下决议：


     一、审议通过了《关于调整部分募集资金使用进度的议案》
     在公司募集资金投资项目实施主体、募集资金用途及投资规模不发生变更的
情况下，根据目前募集资金投资项目的实施进度，公司决定对募集资金投资项目
“当升科技（常州）锂电新材料研究院”达到预定可使用状态日期由 2023 年 5
月 31 日调整至 2024 年 12 月 31 日。
     本议案已经公司独立董事认可并发表独立意见，公司保荐机构也对本议案出
具了专项核查意见。
     独立董事独立意见、保荐机构专项核查意见以及《关于调整部分募集资金使
用进度的公告》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     二、审议通过了《内部控制管理办法》
     为加强和规范公司内部控制，强化公司经营管理和风险防控能力，促进公司
可持续发展，根据有关法律法规及公司章程的规定，公司制定了《内部控制管理


                                        1
北京当升材料科技股份有限公司                        第五届董事会第二十次会议决议公告



办法》。
     《 内 部 控 制 管 理 办 法 》（ 2023 年 5 月 ） 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
     经表决：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


     特此公告。




                                           北京当升材料科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 5 月 30 日




                                       2