华平信息技术股份有限公司                                 公告


证券代码：300074                 证券简称：华平股份   公告编号：202306-018

                       华平信息技术股份有限公司
          第五届监事会第二十次（临时）会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十次（临时）
会议于 2023 年 6 月 8 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园 A6
栋 12 层公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际出
席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2023 年 6 月 2 日通过邮
件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划（草案）及摘要的议案》

    监事会认为：本激励计划的制定及其内容符合《公司法》《证券法》《上市公
司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》《公司章程》等有关规定。本
激励计划的实施能够有效增强激励对象的工作责任感、使命感，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年股票期权激励计划（草案）》《2023
年股票期权激励计划（草案）摘要》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划考核管理办法的议案》

    监事会认为：为确保本激励计划的有序实施，公司制定相应的考核办法，符
合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划（草案）》等有关
规定，符合公司的实际情况，具有全面性、综合性和可操作性，能够对激励对象
起到良好的激励与约束效果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年股票期权激励计划考核管理办法》。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

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    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于 2023 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

    监事会认为：本激励计划的激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》
规定的任职资格，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象
条件，符合《2023 年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围。综上，
激励对象的主体资格合法、有效。

    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                           华平信息技术股份有限公司监事会

                                                    2023 年 6 月 8 日




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