华平信息技术股份有限公司                                     公告


证券代码：300074                 证券简称：华平股份      公告编号：202307-026

                       华平信息技术股份有限公司
         第五届监事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届监事会第二十一次（临
时）会议于 2023 年 7 月 4 日 15:30 在上海市杨浦区国权北路 1688 号湾谷科技园
A6 栋 12 层公司会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际
出席监事 3 人。公司董事会秘书列席了此次会议。公司于 2023 年 6 月 28 日通过
邮件等方式通知全体监事，并将相关提案及内容发送至各与会人员。本次监事会
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司监事会主席邓伟先生主持，与会监事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    监事会认为：
    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等规定的禁止实施股权激励
计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
    2、激励对象符合《公司法》《证券法》《公司章程》规定的任职资格，符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合《2023 年
股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，主体资格合法、有效。
    3、授予日符合《上市公司股权激励管理办法》《2023 年股票期权激励计划
（草案）》的有关规定。
    综上，本激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定授予日为 2023 年 7
月 4 日，向符合授予条件的 80 名激励对象共计授予 1,250 万份股票期权，行权
价格为 3.30 元/股。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向激励对象授予股票期权的公告》。
    本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果获得通过。
    特此公告。




                                              华平信息技术股份有限公司监事会

                                                       2023 年 7 月 4 日
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