华平信息技术股份有限公司                              公告


证券代码：300074                    证券简称：华平股份   公告编号：202312-045

                            华平信息技术股份有限公司
          第五届董事会第二十六次（临时）会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    华平信息技术股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第二十六次（临时）
会议于2023年12月27日14:30召开。本次董事会以通讯及现场方式召开，现场召开地
点为上海市杨浦区国权北路1688号湾谷科技园A6栋12层公司会议室。会议通知于
2023年12月21日以邮件方式送达。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9人，全
体监事会成员及高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长吕文辉先生主持，与会
董事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》

    根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，
公司制定了《独立董事专门会议工作制度》。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专
门会议工作制度》。

    二、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》进行了
相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议
事规则》。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》


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    根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了相
应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事
规则》。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    四、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

    根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修
订，结合公司实际情况，公司对《独立董事制度》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事制
度》。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    五、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，
结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管
理制度》。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    六、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》

    根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《累积投票制实施细则》进行



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了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《累积投票制
实施细则》。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    七、审议通过《关于修订<关联交易控制与决策制度>的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第7号——交易与关联交易》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实
际情况，公司对《关联交易控制与决策制度》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易控
制与决策制度》。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    八、审议通过《关于修订<对外担保决策制度>的议案》

    根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公
司实际情况，公司对《对外担保决策制度》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保决
策制度》。

    本议案尚需提交至公司股东大会审议。

    九、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

    根据《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司投资者关系管理工作指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公
司实际情况，公司对《投资者关系管理制度》进行了相应修订。



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    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系
管理制度》。

    十、审议通过《关于修订<信息披露制度>的议案》

    根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《信息披
露制度》进行了修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露制
度》。

    十一、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

    根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《内幕信
息知情人登记制度》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知
情人登记制度》。

    十二、审议通过《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

    根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
的最新修订，结合公司实际情况，公司对《控股股东、实际控制人行为规范》进行
了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。具体内容详见公司
同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《控股股东、
实际控制人行为规范》。

    十三、审议通过《关于修订<对外信息报送和使用管理制度>的议案》

    根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票


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上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范
运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司对《对外信
息报送和使用管理制度》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    十四、审议通过《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，结合公司实际情况，公司
对《审计委员会议事规则》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    十五、审议通过《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

    根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以的最新修订，结合公司实际情况，公
司对《薪酬与考核委员会工作细则》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    十六、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

    根据《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合
公司实际情况，公司对《总经理工作细则》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    十七、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件
以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司对《董事会秘书工作细则》
进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    十八、审议通过《关于修订<募集资金管理与使用细则>的议案》



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    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订，
结合公司实际情况，公司对《募集资金管理与使用细则》进行了相应修订。

    本议案以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果获得通过。

    特此公告。



                                                华平信息技术股份有限公司董事会

                                                       2023年12月27日




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