证券代码：300078 证券简称：思创医惠 公告编号：2023-055
债券代码：123096 债券简称：思创转债
思创医惠科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开情况
（一）现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 2:30。
网络投票时间：2023 年 5 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行 网 络投 票的 具体 时间 为 ： 2023 年 5 月 18 日 9:15-9:25 ， 9:30-11:30，
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年
5 月 18 日 09:15 至 2023 年 5 月 18 日 15:00 期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（四）会议召集人：公司董事会
（五）会议主持人：公司联席董事长朱以明先生
鉴于公司董事长章笠中先生因工作原因不能现场出席本次股东大会，根据
《公司章程》的相关规定，本次股东大会由公司联席董事长朱以明先生主持。
本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法
律、行政法规、部门性规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 及股东代理人共 25 人 ，代表有表决权股份
128,543,398 股，占上市公司有表决权股份总数（指扣除回购专用证券账户内股
份后的总股本 830,303,126 股，下同）的 15.4815％。其中：通过现场投票的股
1
东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 115,518,815 股，占上市公司有表决
权股份总数的 13.9128％。通过网络投票的股东及股东代理人共 21 人，代表有
表决权股份 13,024,583 股，占上市公司有表决权股份总数的 1.5687％。
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（系指除公司董事、监事和高
级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东,下同）共
计 21 人，代表有表决权股份 13,024,583 股，占上市公司有表决权股份总数的
1.5687％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和律师出席/列席了本次股东大会。
三、会议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，
具体表决情况如下：
1.00 审议通过了《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 122,976,614 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 95.6693％；反对 746,784 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5810％；弃权 4,820,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 3.7497％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,457,799 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有表决权股份总数的 57.2594％；反对 746,784 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7337％；弃权 4,820,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总
数的 37.0069％。
本次股东大会上，公司独立董事作了 2022 年度述职报告。
2.00 审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 122,976,614 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 95.6693％；反对 746,784 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5810％；弃权 4,820,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 3.7497％。
2
其中：中小股东表决结果：同意 7,457,799 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有表决权股份总数的 57.2594％；反对 746,784 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7337％；弃权 4,820,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总
数的 37.0069％。
3.00 审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 122,976,614 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 95.6693％；反对 746,784 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5810％；弃权 4,820,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 3.7497％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,457,799 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有表决权股份总数的 57.2594％；反对 746,784 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7337％；弃权 4,820,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总
数的 37.0069％。
4.00 审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 122,976,614 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 95.6693％；反对 746,784 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5810％；弃权 4,820,000 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
表决权股份总数的 3.7497％。
其中：中小股东表决结果：同意 7,457,799 股，占出席本次股东大会的中小
股东所持有表决权股份总数的 57.2594％；反对 746,784 股，占出席本次股东大
会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7337％；弃权 4,820,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总
数的 37.0069％。
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5.00 审议通过了《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：同意 127,791,214 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.4148％；反对 752,184 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5852％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 12,272,399 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有表决权股份总数的 94.2249％；反对 752,184 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7751％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
6.00 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度审计机构的议案》
表决结果：同意 127,796,614 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.4190％；反对 746,784 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5810％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 12,277,799 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有表决权股份总数的 94.2664％；反对 746,784 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7336％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
7.00 审议通过了《关于公司 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分
股票期权注销和部分限制性股票回购注销的议案》
表决结果：同意 127,798,214 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.4203％；反对 745,184 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5797％；弃权 0 股（其中，因未
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投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 12,279,399 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有表决权股份总数的 94.2786％；反对 745,184 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7214％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权的 2/3 以上通过。
8.00 审议通过了《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 127,798,214 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.4203％；反对 745,184 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5797％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
其中：中小股东表决结果：同意 12,279,399 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有表决权股份总数的 94.2786％；反对 745,184 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7214％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
本议案为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有
效表决权的 2/3 以上通过。
9.00 审议通过了《关于调整公司独立董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 127,796,614 股，占出席本次股东大会的股东及股东代理人
所持有表决权股份总数的 99.4190％；反对 746,784 股，占出席本次股东大会的
股东及股东代理人所持有表决权股份总数的 0.5810％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持有表决权股
份总数的 0.0000％。
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其中：中小股东表决结果：同意 12,277,799 股，占出席本次股东大会的中
小股东所持有表决权股份总数的 94.2664％；反对 746,784 股，占出席本次股东
大会的中小股东所持有表决权股份总数的 5.7336％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有表决权股份总数的
0.0000％。
四、律师见证情况
北京德恒（杭州）律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意
见，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资
格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等相关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会通过的决议合法
有效。
五、备查文件
1、思创医惠科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
2、北京德恒（杭州）律师事务所出具的《关于思创医惠科技股份有限公司
2022 年年度股东大会的法律意见》。
特此公告。
思创医惠科技股份有限公司
董 事 会
2023 年 5 月 18 日
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