证券代码：300078             证券简称：思创医惠          公告编号：2023-072

债券代码：123096             债券简称：思创转债



                     思创医惠科技股份有限公司
               第五届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次
会议于 2023 年 6 月 14 日以电话确认方式发出通知，并于 2023 年 6 月 14 日以现
场加通讯表决方式在公司会议室召开。根据《公司章程》第一百一十六条规定，
经全体董事一致同意，本次董事会临时会议豁免通知时限要求。会议由董事长章
笠中先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人,公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    公司董事会决定取消原定于 2023 年 6 月 28 日召开的 2023 年第二次临时股
东大会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于取消召开 2023 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2023-073）。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。


    特此公告。




                                                  思创医惠科技股份有限公司

                                                          董 事 会

                                                      2023 年 6 月 14 日




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