证券代码：300078                证券简称：思创医惠        公告编号：2023-086

债券代码：123096                债券简称：思创转债



                       思创医惠科技股份有限公司
             关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7 月 25 日召开
第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘
书的议案》，经董事长、总经理提名，提名委员会审核通过，公司董事会同意聘
任薛起玮女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第五届董事会届满之日止。本次董事会秘书任职生效后，公司联席董事长朱以
明先生不再代行董事会秘书职务。
       薛起玮女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备与其行
使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》及《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被
中国证监会认定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易
所的处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。
       公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于中
国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公
告。
       薛起玮女士联系方式：
       1、联系地址：杭州市莫干山路 1418-48 号
       2、电话：0571-28818665
       3、传真：0571-28818665
       4、电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com


       特此公告。


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    思创医惠科技股份有限公司

           董 事 会

        2023 年 7 月 25 日




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