证券代码：300078          证券简称：思创医惠         公告编号：2023-105

债券代码：123096          债券简称：思创转债


                   思创医惠科技股份有限公司
            第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一

次会议于 2023 年 12 月 13 日在浙江省杭州市滨江区医惠中心三楼会议室以现场

结合通讯的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 8 日通过电子邮件送达各位

董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长章笠中先

生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开和

表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》

    经董事长、总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过后，公司董事会

同意聘任王万元先生为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通

过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的《关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理、董事会秘书的公告》（公告编

号：2023-106）。

    三、备查文件
1、第五届董事会第三十一次会议决议；

2、第五届董事会提名委员会第九次会议决议。




特此公告。




                                      思创医惠科技股份有限公司董事会

                                                   2023 年 12 月 14 日