证券代码：300078          证券简称：思创医惠           公告编号：2023-106

债券代码：123096          债券简称：思创转债

                   思创医惠科技股份有限公司
          关于公司副总经理辞职暨聘任副总经理、
                         董事会秘书的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、公司副总经理辞职情况
    思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 12 月
13 日收到公司副总经理薛起玮女士提交的书面辞职报告，薛起玮女士因工作调
整原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续担任公司财务副总监。根据
《公司法》及《公司章程》等有关规定，薛起玮女士的辞职报告自送达董事会
之日起生效。
    薛起玮女士原定任期为 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 8 月 17 日。截至本公
告披露日，薛起玮女士持有公司法人股东杭州思创医惠集团有限公司（以下简
称“医惠集团”）1.38%股权，医惠集团持有公司股份 9,295,817 股，占公司总
股本的 1.08%，其未直接持有公司股份，且不存在应履行而未履行的承诺，辞
职不会影响公司相关工作的正常进行。薛起玮女士辞职后，在原定任期及任期
届满后六个月内仍将继续遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规
定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》等相关法律法规的规定。
    薛起玮女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对薛起玮女士
为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢。

    二、聘任公司副总经理、董事会秘书情况
   公司于 2023 年 12 月 13 日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，经董事长、总经理提名，董
事会提名委员会资格审核通过后，董事会同意聘任王万元先生为公司副总经
理、董事会秘书（简历见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。
    王万元先生已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备
履行职责所必需的专业能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关任职资格的规定。
    王万元先生联系方式如下：
    电话：0571-28818665
    传真：0571-28818665
    电子邮箱：zhengquanbu@century-cn.com
    通讯地址：杭州市莫干山路 1418-48 号（上城科技经济园）
    特此公告。




                                       思创医惠科技股份有限公司董事会
                                                     2023 年 12 月 14 日
附件：王万元先生简历

    王万元，中国国籍，无境外永久居住权，1988 年出生，浙江大学硕士学

历。2013 年 7 月至 2022 年 12 月，在国金证券投资银行部任业务董事，2022 年

12 月至 2023 年 11 月，历任杭州可靠护理用品股份有限公司董事长助理、副总

经理、董事会秘书。

    王万元先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、

实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受到中国证

监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法

机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见

的情形，不存在被认定“失信被执行人”的情形；也不存在《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.5 条所规

定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。