证券代码：300079               证券简称：数码视讯                   公告编号：2023-026



                      北京数码视讯科技股份有限公司

                    第六届董事会第六次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       北京数码视讯科技股份有限公司(以下称“公司”或“数码视讯”) 第六届董事
会第六次会议于 2023 年 5 月 5 日下午 16:00 在公司 2003 会议室以现场会议结合
通讯会议的方式召开，公司于 2023 年 4 月 28 日以电话和电子邮件的方式向全体
董事发出了会议通知。会议由郑海涛先生主持，应出席董事 7 名，实际出席董事
7 名，其中出席现场会议的董事 3 名，以通讯方式出席的董事 4 名。会议的召集
和召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
       本次会议审议并通过了如下议案：

       1、审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》
       根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年限制性股票激励计划》
的有关规定以及公司 2023 年 5 月 5 日召开的 2022 年年度股东大会的授权，董事
会认为公司 2023 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定
2023 年 5 月 5 日为限制性股票授予日，授予 27 名激励对象 298.08 万股限制性股
票。
       表决结果为同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
       独立董事对上述议案发表了独立意见。
       《数码视讯关于向激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-027）
详见创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。


       特此公告。


                                                    北京数码视讯科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                          2023 年 5 月 5 日